Sam Bankman-Fried pierde la apelación y cumple una condena de 25 años por el fraude de FTX

Sam Bankman-Fried, fundador del exchange de criptomonedas FTX y de la firma de trading Alameda Research, perdió su apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en junio de 2026, manteniéndose su condena de 25 años de prisión federal por fraude y conspiración. Un jurado de Manhattan lo condenó en noviembre de 2023 por siete cargos después de que los fiscales establecieran que se apropió indebidamente de 8 mil millones de dólares en depósitos de clientes para cubrir pérdidas de trading en Alameda Research. El FTX Recovery Trust ha distribuido aproximadamente 10 mil millones de dólares a los acreedores en cuatro rondas de pagos, con las reclamaciones de clientes de EE. UU. alcanzando un 100 por ciento de recuperación con base en las valoraciones de noviembre de 2022, aunque los acreedores cuyos activos luego aumentaron de valor sostienen que la metodología los compensa en menor medida.

Bankman-Fried cofundó Alameda Research en noviembre de 2017

Nacido el 5 de marzo de 1992, Bankman-Fried creció en el campus de Stanford, donde ambos padres eran profesores de derecho. Estudió matemáticas y física en el MIT antes de unirse a Jane Street Capital, una firma de trading cuantitativo. En noviembre de 2017, cofundó Alameda Research con Tara Mac Aulay, comenzando con 55 millones de dólares bajo gestión. Las ganancias iniciales provinieron del arbitraje de Bitcoin entre exchanges japoneses y estadounidenses, generando entre 10 millones y 30 millones de dólares. Mac Aulay se marchó dentro de un año, citando "preocupaciones sobre la gestión de riesgos y la ética empresarial", según InfluenceWatch. Para 2021, Bankman-Fried tenía el 90 por ciento de la propiedad de Alameda.

FTX alcanza una valoración de 32 mil millones de dólares en febrero de 2022

Bankman-Fried lanzó FTX en mayo de 2019 como un exchange de derivados. Binance invirtió 70 millones de dólares en la etapa inicial de FTX. Para febrero de 2022, FTX había recaudado 400 millones de dólares en una ronda de Serie C liderada por SoftBank y Temasek, con una valoración de 32 mil millones de dólares. El exchange reportó 1,02 mil millones de dólares en ingresos para 2021. Alameda actuó como el principal market maker de FTX y contaba con una "exención secreta" del protocolo de auto-liquidación de FTX, según el examinador de bancarrota John J. Ray III.

El informe de CoinDesk desencadena un colapso de 8 mil millones de dólares en noviembre de 2022

El desmoronamiento comenzó el 2 de noviembre de 2022, cuando CoinDesk publicó un informe que revelaba que el balance de Alameda estaba fuertemente concentrado en FTT, el token de exchange propio de FTX. El CEO de Binance, Changpeng Zhao, anunció su intención de vender sus tenencias de FTT el 6 de noviembre, lo que desencadenó una corrida en el exchange. En cuestión de días, FTX no pudo cumplir las solicitudes de retiro. Una revisión interna encontró un faltante de 8 mil millones de dólares en fondos de clientes. FTX y más de 130 entidades afiliadas presentaron solicitud de bancarrota bajo el Capítulo 11 el 11 de noviembre de 2022. Bankman-Fried renunció y fue reemplazado por John J. Ray III, quien había supervisado la liquidación de Enron.

El jurado de Manhattan condena a Bankman-Fried por siete cargos en noviembre de 2023

Los fiscales acusaron a Bankman-Fried de robar 8 mil millones de dólares para financiar pérdidas de trading, bienes raíces y contribuciones políticas. Un jurado de Manhattan lo condenó por los siete cargos en noviembre de 2023. Tres ex lugartenientes, incluido el CEO Caroline Ellison y el CTO Gary Wang, se declararon culpables y testificaron en su contra. El juez Lewis Kaplan sentenció a Bankman-Fried a 25 años el 28 de marzo de 2024, además de 11,02 mil millones de dólares en decomiso. Kaplan señaló que existía el riesgo de "que este hombre esté en una posición para hacer algo muy malo en el futuro, y que no es un riesgo trivial".

FTX Recovery Trust distribuye 10 mil millones de dólares en cuatro rondas

El FTX Recovery Trust recuperó aproximadamente 18 mil millones de dólares mediante liquidaciones, incluidas participaciones en Anthropic y Robinhood. Se han completado cuatro rondas de distribución con un total de aproximadamente 10 mil millones de dólares, y la más reciente pagó 2,2 mil millones de dólares en marzo de 2026. Las reclamaciones de clientes en EE. UU. alcanzaron un 100 por ciento de recuperación, mientras que las reclamaciones de la clase de conveniencia recibieron un 120 por ciento acumulado. Todas las reclamaciones se valoran a precios de noviembre de 2022, cuando Bitcoin cotizaba por debajo de 17.000 dólares. El FTX Recovery Trust ha indicado que se efectuarán rondas adicionales de distribución, pendientes de la liquidación de los activos restantes y de aprobaciones judiciales.

Segundo Circuito deniega apelación en junio de 2026

Bankman-Fried perdió su apelación ante el Segundo Circuito en junio de 2026. El panel de tres jueces describió la evidencia de la fiscalía como "robusta, expresada de forma conservadora". Una solicitud de indulto al presidente Trump está pendiente, aunque Trump declaró en enero que no tiene intención de concederlo. Bajo la First Step Act, Bankman-Fried podría cumplir tan solo 12,5 años con créditos completos por buen comportamiento.

FAQ

¿Qué pasó con FTX en noviembre de 2022?

FTX colapsó en noviembre de 2022 después de que los retiros de los clientes revelaran un faltante de 8 mil millones de dólares derivado de desviar depósitos a su empresa hermana, Alameda Research. CoinDesk publicó un informe el 2 de noviembre de 2022 que revelaba una concentración del balance de Alameda en tokens FTT, lo que detonó una corrida de retiros que FTX no pudo honrar. El exchange solicitó el Capítulo 11 por bancarrota el 11 de noviembre de 2022.

¿Cuál fue la condena de Sam Bankman-Fried el 28 de marzo de 2024?

El juez Lewis Kaplan sentenció a Bankman-Fried a 25 años de prisión federal el 28 de marzo de 2024, junto con tres años de libertad supervisada y 11,02 mil millones de dólares en decomiso. La sentencia siguió a la condena de un jurado de Manhattan en noviembre de 2023 por siete cargos de fraude y conspiración.

¿Cuánto dinero han recuperado los acreedores de FTX?

El FTX Recovery Trust ha distribuido aproximadamente 10 mil millones de dólares en cuatro rondas de pagos, y la más reciente pagó 2,2 mil millones de dólares en marzo de 2026. Las reclamaciones de clientes de EE. UU. alcanzaron un 100 por ciento de recuperación con base en las valoraciones de noviembre de 2022, mientras que las reclamaciones de la clase de conveniencia recibieron un 120 por ciento acumulado. El Trust recuperó aproximadamente 18 mil millones de dólares mediante la liquidación de activos, incluidas participaciones en Anthropic y Robinhood.