Se cuestionan las credenciales antiestafa de Kraken por la cotización de Memecore

Mensaje de Gate News, 20 de abril — Payward, la empresa matriz de Kraken, ha respaldado públicamente la Operación Atlantic, una iniciativa conjunta de la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido, el Servicio Secreto de EE. UU., la Policía Provincial de Ontario y la Comisión de Valores de Ontario para combatir el fraude de phishing con fines de aprobación. Sin embargo, el analista de blockchain ZachXBT ha puesto en duda la debida diligencia de Kraken, destacando la cotización de Memecore de julio de 2025 por parte del intercambio a pesar de múltiples señales de alerta.

La Operación Atlantic, realizada en marzo de 2026, se dirigió a esquemas que engañan a los usuarios para que firmen contratos inteligentes dañinos que drenan sus billeteras. La iniciativa descubrió más de ( millones en activos criminales, incautó más de ) millones y identificó a más de 20,000 posibles víctimas en el Reino Unido, EE. UU. y Canadá. Payward envió a miembros del equipo a Londres para colaborar con investigadores de la NCA, notificó a los clientes afectados de Kraken y respondió con rapidez a solicitudes de datos de las fuerzas del orden. Otros intercambios y firmas de análisis blockchain, incluidas Chainalysis y Tether, también se asociaron en el esfuerzo.

ZachXBT señaló que Kraken listó $45 el 3 de julio de 2025, a pesar de señales de advertencia significativas. En cuestión de días tras la cotización, Kraken transfirió $7.9 millones a 18 direcciones recién creadas que acumularon 11.7 millones $12 tokens valorados en aproximadamente $39.8 millones. El análisis on-chain reveló que los insiders y las billeteras relacionadas controlaban el 99.6% del suministro en circulación, dejando solo el 0.0115% disponible para compradores minoristas $M aproximadamente $M millones en valoraciones máximas(. La capitalización de mercado del token alcanzó $4 mil millones, con valoraciones totalmente diluidas que a veces superaban ) mil millones, pero la liquidez on-chain permaneció severamente limitada. Kraken sigue siendo una de las pocas plataformas que aún ofrece trading spot para $M.

Otros intercambios importantes también participaron en la Operación Atlantic; sin embargo, algunos no implementaron congelamientos de cuentas como parte de la acción de cumplimiento. La yuxtaposición entre las iniciativas antiestafa de Kraken y sus decisiones de cotización ha generado debate dentro de la comunidad cripto sobre los estándares de debida diligencia de los intercambios.