El informe de banqueros revela que Farage donó 5 millones de libras en Tether a la Agencia de Crimen del Reino Unido

Los banqueros presentaron un informe de actividad sospechosa a la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido el 16 de mayo de 2024 respecto a un regalo de 5 millones de libras a Nigel Farage por parte del multimillonario de criptomonedas Christopher Harborne, informó The Guardian. Los banqueros indicaron que no pudieron rastrear el origen final de los fondos, aunque un informe de actividad sospechosa no constituye prueba de delito. La presentación se realiza mientras el comisionado de estándares del Parlamento investiga si Farage debió declarar el regalo, que él afirma no estaba obligado a divulgar porque no era político cuando lo recibió.

Banqueros Presentaron Informe de Actividad Sospechosa el 16 de mayo de 2024

Los banqueros presentaron el informe de actividad sospechosa a la Agencia Nacional contra el Crimen el 16 de mayo de 2024, según The Guardian. El informe señalaba que los banqueros no estaban satisfechos de poder rastrear el origen final de los fondos. Un informe de actividad sospechosa no es prueba de delito y no equivale a un informe policial—invita a la agencia a examinar una transacción y decidir si hay motivos para una investigación adicional.

Christopher Harborne es un empresario británico con sede en Tailandia que posee una participación del 12% en el emisor de USDT Tether y ocupa el sexto lugar en la Lista de Ricos del Sunday Times. Los bancos prestan especial atención a transacciones que involucran a "personas políticamente expuestas", consideradas con mayor riesgo de soborno o corrupción. Las tenencias de criptomonedas de Harborne aumentan ese riesgo en términos bancarios porque el dinero que entra y sale de las criptomonedas es más difícil de rastrear, dijo The Guardian.

Farage dijo al periódico que no había sabido del informe de actividad sospechosa y que no tenía "motivos para dudar del origen final del dinero". Afirmó que la información había sido "obtenida ilegalmente" por el periódico y que no tenía conocimiento de ninguna discusión con la Agencia Nacional contra el Crimen sobre transacciones que lo involucraran. La Agencia Nacional contra el Crimen se negó a confirmar o negar a The Guardian que hubiera recibido algún informe, señalando que los informes de actividad sospechosa son confidenciales y que violar esa confidencialidad podría constituir un delito de "aviso previo" bajo la Ley de Procedimiento de Beneficios del Crimen.

Discrepancias en los Tiempos Surgen Sobre Transferencia de 5 Millones de Libras

Los abogados de Harborne dijeron a The Guardian que Farage recibió el dinero el 5 de abril de 2024. Fuentes del sector financiero citadas por el periódico indicaron que al menos una parte de los 5 millones de libras llegó después del 23 de mayo de 2024, día en que Farage anunció que no se presentaría en las elecciones generales de ese año, diciendo que "no era el momento adecuado para mí". Días después, cambió de opinión y decidió postularse en Clacton.

Esa línea de tiempo parece chocar con una versión en un nuevo libro, "El Factor Farage" del peer conservador Michael Ashcroft, que afirma que Reform ya se preparaba para lanzar su candidatura a mediados de mayo, habiendo reclutado a un productor de GB News para ayudar a promover un evento de anuncio planificado, señaló The Guardian.

Farage ha descrito el dinero como un "regalo incondicional" y ha dado varias explicaciones diferentes sobre para qué era, incluyendo financiamiento de seguridad, una recompensa por su campaña del Brexit y "asunto de nadie", diciendo que podría gastarlo en Ferraris si quisiera.

El Comisionado de Normas Investiga el Requisito de Declaración

Farage argumentó que no estaba obligado a declarar el regalo porque no era político cuando lo recibió. Según la información de The Guardian, se convirtió en una "persona de control significativo" de la entidad corporativa de Reform el 1 de mayo de 2024 y había sido presidente honorario del partido desde marzo de 2021 hasta junio de 2024.

El comisionado de normas del Parlamento investiga si la omisión de declarar el dinero violó sus reglas, y el Partido Laborista lo ha acusado de evadir el escrutinio sobre el regalo. Horas antes del último informe de The Guardian, Farage dijo que forzaría una elección parcial en su escaño de Clacton, una medida que pareció salirle mal, ya que los Conservadores, Laboristas, Verdes, Liberal Demócratas y Restore Britain dijeron que no presentarían candidatos, calificando la contienda como un "circo". Si es reelegido, Farage aún enfrentaría la investigación de normas y cualquier reprimenda que pudiera seguir.

Farage también ha enfrentado llamadas separadas para una investigación sobre su "falta de declaración de apoyo financiero" de George Cottrell, un estafador condenado con vínculos a un casino de criptomonedas offshore. El líder de Reform UK ha negado que los beneficios debieran ser declarados, y Cottrell niega haber esperado algo a cambio.

Preguntas Frecuentes

¿Qué reportaron los banqueros a la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido el 16 de mayo de 2024?
Los banqueros presentaron un informe de actividad sospechosa respecto a un regalo de 5 millones de libras a Nigel Farage por parte del multimillonario de criptomonedas Christopher Harborne. Los banqueros indicaron que no pudieron rastrear el origen final de los fondos. Un informe de actividad sospechosa no es prueba de delito y invita a la agencia a examinar una transacción y decidir si hay motivos para una investigación adicional.

¿Por qué investiga el comisionado de normas del Parlamento a Nigel Farage?
El comisionado de normas del Parlamento investiga si la omisión de Farage de declarar el regalo de 5 millones de libras violó sus reglas. Farage argumentó que no estaba obligado a declarar el regalo porque no era político cuando lo recibió, aunque se convirtió en una "persona de control significativo" de la entidad corporativa de Reform el 1 de mayo de 2024.

¿Quién es Christopher Harborne y cuál es su relación con Tether?
Christopher Harborne es un empresario británico con sede en Tailandia que posee una participación del 12% en el emisor de USDT Tether y ocupa el sexto lugar en la Lista de Ricos del Sunday Times. También ha donado millones de libras a Reform UK.