Binance realizó todas las transacciones a través de AML, dice CZ ante $1B Acusaciones

Fortune reporta 1.000 millones de dólares en flujos vinculados a Irán en Binance; CZ afirma que todas las transacciones pasaron por herramientas AML de terceros y niega irregularidades.

Binance enfrenta un nuevo escrutinio después de que un informe afirmara que más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas podrían haber llegado a entidades vinculadas con Irán. Las acusaciones fueron publicadas por Fortune el 13 de febrero de 2026.

El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, conocido como CZ, rechazó las afirmaciones y afirmó que todas las transacciones pasaron por sistemas AML de terceros.

Informe Asegura $1,000 Millones en Transacciones Vinculadas a Irán

Fortune informó que el personal de cumplimiento interno identificó más de 1.000 millones de dólares en flujos relacionados con Irán.

Los fondos eran principalmente en Tether (USDT) y se movieron a través de la blockchain Tron. Las transacciones supuestamente ocurrieron entre marzo de 2024 y agosto de 2025.

🚨 AHORA: EL EX CEO DE BINANCE @CZ_BINANCE RESPONDE AL INFORME DE FORTUNE QUE AFIRMA QUE LA EXCHANGE DESPIDIÓ A INVESTIGADORES QUE DESCUBRIERON MÁS DE 1.000 MILLONES DE DÓLARES EN TRANSACCIONES SANCIONADAS VINCULADAS A IRÁN

CZ calificó el artículo como "auto-contradictorio" y sugirió que los investigadores podrían haber sido despedidos por no… pic.twitter.com/WNT0Tj9XTE

— BSCN (@BSCNews) 13 de febrero de 2026

El informe indicó que la actividad podría infringir las reglas de sanciones de EE. UU. La ley estadounidense restringe la mayoría de las transacciones financieras con Irán.

Binance acordó previamente seguir pasos estrictos de cumplimiento tras su acuerdo de 2023 con las autoridades estadounidenses.

Según el informe, los investigadores compartieron sus hallazgos con los altos directivos. Poco después, al menos cinco miembros del equipo de cumplimiento de alto nivel fueron despedidos.

Otros también abandonaron la empresa durante una revisión más amplia del equipo de cumplimiento.

Reestructuración de Cumplimiento Tras Acuerdo de 2023

Binance pagó un acuerdo de 4.300 millones de dólares en 2023 a agencias estadounidenses. Entre ellas, el Departamento de Justicia, OFAC y FinCEN.

El caso cubrió fallos pasados en AML, KYC y sanciones, incluyendo operaciones vinculadas a regiones sancionadas.

Binance enfrenta nuevas acusaciones de posibles violaciones de sanciones relacionadas con Irán, según un informe exclusivo reciente de @FortuneMagazine (publicado el 13 de febrero de 2026).

Investigadores internos de cumplimiento en Binance supuestamente descubrieron evidencia de que más de 1.000 millones de dólares…

— MartyParty (@martypartymusic) 13 de febrero de 2026

Como parte de ese acuerdo, Binance se comprometió a fortalecer sus sistemas de monitoreo.

También acordó mejorar la supervisión y los informes internos. Las últimas afirmaciones llegan en un período en el que esos controles debían estar activos.

Fortune informó que al menos otros cuatro altos responsables de cumplimiento abandonaron la empresa en meses recientes.

Las salidas ocurrieron mientras Binance ajustaba su estructura interna. Las fuentes públicas no han confirmado las razones exactas de cada despido.

CZ Responde: “Todas las Transacciones Pasaron por Herramientas AML”

CZ respondió públicamente al artículo de Fortune. Describió el informe como “auto-contradictorio”. Sugirió que el personal podría haber sido despedido por no detener las violaciones, no por descubrirlas.

Changpeng afirmó que Binance realiza “CADA transacción a través de múltiples herramientas AML de terceros”. Dijo que estos sistemas analizan la actividad en busca de riesgos de sanciones.

Agregó que, si ocurrieron violaciones, las herramientas no las detectaron.

CZ también criticó el uso de fuentes anónimas en el informe. Dijo que esas fuentes podrían estar “descontentas o pagadas para FUD”.

Binance emitió un comunicado separado reafirmando su compromiso con el cumplimiento de sanciones internacionales. La compañía afirmó que continúa bloqueando usuarios y jurisdicciones prohibidos.