Fraude expuesta: 40,000 inversores atrapados en un esquema Ponzi de criptomonedas mientras el jurado declara responsable al líder de ventas

Un jurado federal dictó un veredicto contundente en un esquema Ponzi de criptomonedas que involucró a aproximadamente 40,000 inversores, marcando un paso decisivo en la intensificación de los esfuerzos de cumplimiento y en el aumento del escrutinio sobre fraudes a gran escala en activos digitales.

El objetivo de Crypto Ponzi con 40,000 inversores aplastado—El veredicto señala una supervisión más estricta del mercado en el futuro

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) emitió un comunicado el 12 de febrero, después de que un jurado federal encontrara a Ismael Sanchez responsable de fraude de valores y violaciones de registro relacionadas con el esquema CryptoFX.

Margaret A. Ryan, directora de la División de Cumplimiento, declaró: “Nos complace el veredicto del jurado que responsabiliza al señor Sanchez por fraude y otras violaciones por su papel en la captación de inversores minoristas para que invirtieran en este escandaloso esquema Ponzi. Esta acción demuestra nuestro compromiso continuo con nuestra misión principal de proteger a los inversores y hacer responsables a los infractores. Agradezco al equipo de juicio por su arduo trabajo y profesionalismo en la conducción de este caso.”

Las pruebas del juicio mostraron:

“El acusado Sanchez fue un vendedor principal de CryptoFX, un esquema Ponzi a gran escala que dirigió aproximadamente a 40,000 inversores prometiendo operar fondos de inversores en los mercados de criptoactivos y divisas, pero en realidad utilizaba el dinero de los inversores para realizar pagos de Ponzi, pagar comisiones a los vendedores y financiar gastos personales.”

Un documento presentado en 2023 en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Texas proporciona más detalles sobre los aspectos relacionados con las criptomonedas del caso. En su tercera solicitud de honorarios provisionales, el receptor designado por el tribunal informó que la herencia había liquidado cuentas de criptomonedas en Coinbase y Blockchain.com, generando 982,924.31 y 1,161,140.95 dólares, respectivamente, además de otros ingresos provenientes de una billetera Exodus que contenía bitcoin, tether (USDT) y solana.

El documento también describió el trabajo en curso con Blocktrace Inc. para rastrear miles de transacciones de billeteras de criptomonedas, señalando que el análisis forense indicó que los acusados recaudaron más de 300 millones de dólares de inversores, mientras que las ganancias del comercio de criptomonedas fueron mínimas e insuficientes para respaldar los retornos prometidos del 15% mensual. El documento subraya la complejidad de rastrear los flujos de criptomonedas, mantener el acceso a las billeteras y evaluar posibles reclamaciones de recuperación vinculadas a transferencias de activos digitales.

Preguntas frecuentes ⏰

• ¿Quién es Ismael Sanchez en el caso CryptoFX?

Ismael Sanchez fue declarado responsable por un jurado federal de fraude de valores y violaciones de registro relacionadas con CryptoFX.

• ¿Cuánto recaudó CryptoFX de los inversores?

El esquema recaudó más de 300 millones de dólares de aproximadamente 40,000 inversores.

• ¿Qué retornos prometió CryptoFX a los inversores?

CryptoFX prometió retornos mensuales del 15% por operaciones en criptoactivos y divisas.

• ¿Cuánto dinero en efectivo informó recuperar el receptor en 2023?

El receptor designado por el tribunal reportó 3,661,599.05 dólares en efectivo en caja al 30 de junio de 2023.