حُكم على ثلاثة رجال بالسجن في محكمة ساوثرْك كراون في يوم الخميس، بسبب عملية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني، انتحلوا فيها صفة رجال الشرطة لسرقة أموال من ثمانية ضحايا، وفقًا لما ذكرته شرطة العاصمة. تلقى أنتوني إيكينوي، 29 عامًا، وكيفن نموّاما، 25 عامًا، كلٌ منهما عقوبتين بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال، وخمس سنوات بتهمة غسل الأموال، على أن تُنفَّذ العقوبتان بالتوازي، بينما حُكم على حمزة بشير، 23 عامًا، بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر لارتكاب الاحتيال، وثلاث سنوات لغسل الأموال، أيضًا بالتوازي. أنشأ أفراد العصابة مواقع إلكترونية مزيفة للشرطة، وأقنعوا الضحايا بمشاركة تفاصيل الحسابات أو تحويل الأموال إلى ما بدا أنه حسابات آمنة تابعة للشرطة، ثم قاموا بغسل العملات الرقمية المسروقة عبر شبكة معقدة. استردت الشرطة نحو مليون جنيه إسترليني مرتبطًا بالضحايا وتواصل تتبع الأصول. تعكس القضية، بحسب بيان فريق شرطة العاصمة المعني بالعملات الرقمية، نمطًا أوسع من عمليات الاحتيال القائمة على انتحال صفة أشخاص لاستهداف حاملي العملات الرقمية.
أحكام بالسجن على ثلاثة رجال مقابل مخطط احتيال بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني
قالت شرطة العاصمة في بيان إن الثلاثي اتصل بالهاتف مع ثمانية ضحايا بادعاء أنهم ضباط، وحذرهم من أن عملاتهم الرقمية مهددة بالخطر، ثم أقنعوهم بمشاركة تفاصيل الحسابات أو بتحريك الأموال إلى ما اعتقدوا أنه حسابات آمنة تابعة للشرطة. وأضافت أن المجموعة كانت قد أنشأت مواقع إلكترونية مزيفة للشرطة تبدو مقنعة، وتمت سرقة العملات على الفور وتحويلها عبر شبكة غسيل أموال معقدة.
وأقرَّ إيكينوي ونموّاما بالذنب في أبريل، بينما أنكر بشير ضلوعه وخضع للمحاكمة، وغيّر إقراره في اليوم الثامن بعد عرض أدلة واسعة عليه. بدأت القضية حين تقدم الضحايا في يناير 2025.
الشرطة تسترد مليون جنيه إسترليني وتضبط أصولًا فاخرة
في نوفمبر، داهم الضباط سبعة عناوين في جميع أنحاء لندن وإسيكس، وألقوا القبض على الرجال الثلاثة وضبطوا سلعًا فاخرة، وعملات رقمية، و40 هاتفًا محمولًا. واستردوا نحو مليون جنيه إسترليني مرتبطة بالضحايا. وتُقدَّر قيمة السلع الفاخرة التي تم ضبطها خلال عمليات التفتيش بأكثر من 26,000 جنيه إسترليني.
ربط الضباط أكثر من مليون جنيه إسترليني في العملات الرقمية بمحافظ خاضعة لسيطرة إيكينوي، وتتبعوا الأموال المسروقة وهي تتدفق إلى حسابات بنكية مرتبطة بنشاط حمزة بشير في مجال سائق فخم للسيارات. وقالت شرطة العاصمة إنها ما زالت تعمل مع شركاء من المملكة المتحدة ودوليين لتحديد آخرين مرتبطين بالتآمر واسترداد الأصول لصالح الضحايا.
قال فريق شرطة العاصمة المعني بالعملات الرقمية إنه استخدم نهجًا قائمًا على البيانات—من خلال تجميع صفقات سلسلة الكتل، وسجلات البورصات، والمراسلات، والسجلات المالية، وبيانات مزودي خدمات الإنترنت—لربط ما بدا في البداية جرائم منفصلة في شبكة منظمة واحدة تعمل عبر منصات واختصاصات متعددة.
صرف أفراد العصابة الأموال المسروقة على سيارات وسفر دولي
وجد المحققون أن الرجال يعيشون بما يفوق إمكانياتهم. فقد كان لدى أحدهم دخل مُسجَّل لا يتجاوز 444 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا، ومع ذلك اشترت المجموعة سيارة بقيمة تقارب 60,000 جنيه إسترليني بالعملات الرقمية، وحفظت نحو 500,000 جنيه إسترليني نقدًا في صندوق ودائع آمن في دبي، وقضت عطلة في تايلاند واليابان وباريس وميكونوس وجزر المالديف وسيشل.
وتسوقوا في هارودز وهيرميس ولوي فيتون، وقاموا بشكل روتيني بتحويل العملات الرقمية إلى بطاقات دفع مسبقة، وفقًا لشرطة العاصمة.
احتيالات انتحال صفة تستهدف حاملي العملات الرقمية عالميًا
أصبح انتحال صفة رجال الشرطة خيطًا متكررًا في جرائم العملات الرقمية. كانت أقرب موازية لقضية شرطة العاصمة في العام الماضي، حين سرق محتال ينتحل صفة شرطة المملكة المتحدة 2.8 مليون دولار في البيتكوين من محفظة الأجهزة الخاصة بضحيتها. وفي الولايات المتحدة، أقنع المحتالون الذين ينتحلون صفة شرطة دنفر امرأة بأنها فاتتها مهمة هيئة محلفين، ثم دفعوا بها إلى إيداع الأموال في جهاز صراف آلي للبيتكوين لتصفية مذكرة مزيفة—وهو واحد من موجة احتيالات انتحال الصفة التي تقول إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أصابت فيها كبار السن من الأميركيين بأشد قدر من الضرر.
أحيانًا يظهر “الضباط” المزيفون على أرض الواقع. ففي فرنسا، احتجز لصوص يرتدون زي الشرطة زوجًا عند سكين مهددًا إياهما خلال عملية سرقة للبيتكوين بقيمة 1 مليون دولار، بينما في أوكرانيا جرى القبض على رجال ينتحلون صفة أفراد الشرطة بتهمة ابتزاز رجل أعمال مقابل 250,000 دولار في عملة Tether.
قال مفتش الشرطة جيف دونوهيو من فريق شرطة القوة المعني بالعملات الرقمية: “كانت هذه عملية تحقيق شديدة التعقيد ضد مجموعة من المُتلاعبين المحسوبين الذين استغلوا ثقة الضحايا عبر ادعاء أنهم ضباط شرطة”، مضيفًا أن “المجرمين يجب ألا يساورهم أي وهم—فإن الشرطة تتطور جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا”.
الأسئلة الشائعة
ما العقوبات التي تلقاها الرجال الثلاثة مقابل احتيال العملات الرقمية في المملكة المتحدة؟
تلقى أنتوني إيكينوي، 29 عامًا، وكيفن نموّاما، 25 عامًا، كلٌ منهما أحكامًا بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال، وخمس سنوات بتهمة غسل الأموال، مع تنفيذ العقوبتين بالتوازي. وحُكم على حمزة بشير، 23 عامًا، بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر لارتكاب الاحتيال وثلاث سنوات لغسل الأموال، أيضًا بالتوازي. حُكم على الرجال الثلاثة بالسجن في محكمة ساوثرْك كراون يوم الخميس.
كم كمية العملات الرقمية التي استردتها الشرطة من مخطط الاحتيال؟
استردت الشرطة نحو مليون جنيه إسترليني مرتبطًا بالضحايا من إجمالي 4 ملايين جنيه إسترليني التي سُرقت. وضبط الضباط سلعًا فاخرة بقيمة تزيد عن 26,000 جنيه إسترليني، و40 هاتفًا محمولًا، وتتبعوا ما يزيد عن مليون جنيه إسترليني من العملات الرقمية إلى محافظ خاضعة لسيطرة إيكينوي. وقالت شرطة العاصمة إنها ما تزال تعمل مع شركاء من المملكة المتحدة ودوليين لاسترداد أصول إضافية لصالح الضحايا.
