منصة CEX تخالف لوائح مكافحة غسل الأموال، وتواجه عقوبة تعليق خدمات العملاء الجدد

أخبار Gate، في 11 مارس، بدأت الهيئة الكورية للمعلومات المالية (FIU) إجراءات عقابية ضد إحدى بورصات العملات المشفرة، بسبب السماح للمستخدمين بتحويل الأموال إلى منصات خارجية غير مسجلة وعدم تنفيذ إجراءات التحقق من هوية العملاء (KYC). قد تشمل الإجراءات العقابية تعليق خدمات العملاء الجدد لمدة تصل إلى 6 أشهر، بينما لن تتأثر عمليات الإيداع والسحب للعملاء الحاليين. هذا الإجراء يزيد من معاناة هذه البورصة، التي كانت قد أرسلت سابقًا عن طريق الخطأ بيتكوين بقيمة 40 مليار دولار، وتواجه الآن أيضًا تحقيقات من قبل هيئة تنظيم الإعلانات. من بين الجهات الخاضعة للتحقيق من قبل FIU أيضًا بورصتان أخريان. وقد تعرضت إحدى المنافسين العام الماضي لحظر عملاء جدد لمدة 3 أشهر بسبب انتهاكات مماثلة، وتقدم حاليًا بطعن قانوني، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في أبريل.