ملخص سريع
- يقول المدعون إن المحتالين غالبًا ما ينقلون الدردشات إلى تطبيقات مشفرة قبل دفع المدفوعات أو الاستثمارات في العملات الرقمية.
- يحذر المحللون من أن المخططات تستخدم بناء الثقة ببطء، مما يسمح أحيانًا بسحب مبالغ صغيرة لجذب استثمارات أكبر.
- يربط المسؤولون الأمريكيون عمليات الاحتيال بشبكات الجريمة في جنوب شرق آسيا التي تغسل العملات الرقمية المسروقة.
يحذر المدعون الأمريكيون من أن عيد الحب قد يكون موسم الذروة ليس فقط للزهور وتطبيقات المواعدة، بل للاحتيال العاطفي المرتبط بشكل متزايد بجرائم الاحتيال في العملات الرقمية وشبكات الجريمة المنظمة.
في تنبيه صدر يوم الخميس، حث مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من أوهايو الجمهور على البقاء يقظًا حيث يستغل المحتالون العلاقات عبر الإنترنت لاستخلاص الأموال، وغالبًا ما يوجهون الضحايا نحو مدفوعات العملات الرقمية ومخططات استثمار وهمية بعد أسابيع أو شهور من بناء الثقة.
تتقاطع العديد من هذه الحالات الآن مع ما يصفه الباحثون بـ"مخططات ذبح الخنازير"، وهي عمليات احتيال طويلة الأمد تجمع بين التهيئة العاطفية ومنصات استثمار العملات الرقمية المزيفة.
يحذر المدعون في أوهايو من أن العلامات الحمراء تشمل طلبات لنقل المحادثات من منصات المواعدة إلى واتساب أو تيليجرام، وتصريحات مبكرة عن الحب، ورفض مستمر للقاء شخصيًا، وطلبات دفع عبر العملات الرقمية أو بطاقات الهدايا أو التحويل البنكي.
قال بالازس فالوفيجي، كبير المحللين في بروكر تشوزر، لـ ديكريبت إن ما يجعل هذه المخططات مدمرة هو بالضبط ما يجعل من الصعب التنبؤ بها.
"على عكس الاحتيالات التقليدية التي تنفذ بسرعة، تستغل هذه المخططات الضعف العاطفي والمالي على حد سواء،" قال.
"يقضي المحتالون أسابيع أو حتى شهورًا في بناء ثقتك قبل تقديم فرص استثمارية تبدو مربحة، مع ذكر نجاحاتهم بشكل عادي، وعرض تعليمك. تذكر، لا يوجد غريب عشوائي لديه مصلحة حقيقية في مساعدتك على كسب المال،" أضاف.
قال فالوفيجي إن المحتالين غالبًا ما يبدأون باتصالات باردة ويبنون علاقة شخصية وثيقة مع الوقت قبل أن يوجهوا الأهداف نحو استثمارات وهمية في العملات الرقمية على منصات مزيفة تظهر عوائد مبالغ فيها وتطلب ودائع أكبر، ثم يقومون لاحقًا بحظر السحب برسوم مختلقة أو مشاكل تقنية، ثم يختفون.
"تكتيك شائع هو السماح لك بسحب أرباح صغيرة مبدئية لتشجيعك على استثمار مبالغ أكبر. وعندما تحاول سحب مبالغ أكبر، يخلقون عقبات مثل الضرائب أو الرسوم أو أخطاء النظام، مما يمنعك من الوصول إلى أموالك،" قال.
في ديسمبر، خسرت أرملة سان خوسيه مارغريت لوك ما يقرب من مليون دولار في عملية احتيال في العملات الرقمية من نوع ذبح الخنازير، وتأكدت لاحقًا من أنها عملية احتيال بعد التحقق من العرض باستخدام ChatGPT.
وفي العام الماضي، قامت وزارة العدل بمصادرة 225 مليون دولار من عملة Tether المستقرة USDT، وهو أكبر مصادرة لعملات رقمية مرتبطة بعملية ذبح الخنازير، بعد تتبع أموال غُسلت عبر منصة OKX.
تحولت عمليات الاحتيال الواسعة في ميانمار وكمبوديا، التي تديرها شبكات الجريمة المنظمة الصينية وغالبًا ما يعمل بها عمال مهربون، إلى مشروع عالمي بقيمة مليارات الدولارات، حيث تُغسل العملات الرقمية المسروقة بسرعة من خلال قنوات متخصصة إلى حسابات وهمية وأصول فاخرة عبر مراكز مالية في جنوب شرق آسيا قبل أن يتوقف أثرها.
حركت وزارة العدل الأمريكية إجراءات لإغلاق نطاقات مرتبطة بمجمع رئيسي في ميانمار، بينما حكمت السلطات الصينية على عدة زعماء في ميانمار بالإعدام لعمليات مرتبطة بأكثر من 1.4 مليار دولار من الاحتيال ووفاة ما لا يقل عن 14 شخصًا.
"دائمًا قم بالبحث الدقيق عن أي منصة تداول قبل الاستثمار. تحقق من الترخيص والتنظيم والمراجعات المستقلة، ولا تعتمد أبدًا فقط على ما يدعيه المنصة أو 'مستخدموها'," حذر فالوفيجي.
