巴西联邦警察捣毁了一个与PCC卡特尔有关的20亿美元加密货币洗钱团伙。

这项名为“交换（Exchange）”的行动涉及超过50名警员，他们在圣保罗州执行了13份搜查和扣押令以及11份临时逮捕令。该组织利用加密货币洗钱与“首都第一司令部”（Primeiro Comando da Capital，PCC）有关的非法资金。

关键要点

• • 巴西警方发起“交换行动”，打击一个通过$2B 使用加密货币洗钱的PCC团伙。
• • 一项未协调的美国OFAC（外国资产控制办公室）指定泄露了突袭行动，使一名关键洗钱嫌疑人得以逃脱。
• • 当局在圣保罗执行了24份搜查/逮捕相关令状，抓获了一名与佛罗里达“管道”相关的嫌疑人。

巴西终止与PCC有关的加密货币洗钱团伙

巴西联邦警察周五启动“交换（Exchange）”行动，打击一个与巴西特别指定全球恐怖分子（SDGT）“首都第一司令部”（Primeiro Comando da Capital，PCC）有关的高调犯罪组织。该组织使用加密货币和现金洗钱，并将非法资金从佛罗里达转移到巴西。

这次行动涉及50名警员，包括在圣保罗州境内多个地点执行了13份搜查和扣押令以及11份临时逮捕令。

据当地媒体报道，警方称该组织使用**“一种结构化系统，通过非法加密货币转账和现金运输来转移资金。”**

当局估计，通过这一手法，这些犯罪分子通过在用户间混合交易、大额银行交易和现金来交织处理，洗白了近20亿美元。然而，目前尚未发现有任何交易所参与了这一方案，因为调查仍在进行中。

7月1日，Victor Henrique de Oliveira Shimada 和 Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira 两名被怀疑参与该组织的人士，因其与PCC的关联，连同三家巴西公司和一家葡萄牙公司一起，遭到美国外国资产控制办公室（OFAC）的指定。

当时，美国财政部表示，Shimada是这些行动的**“关键纽带（a key link）”。该办公室指控称，Shimada协助洗钱“超过3000万美元的非法收益，这些收益是在美国多个城市及周边产生的；并利用加密货币代表PCC将资金转回巴西，”**该办公室称。

尽管 Nunes Henrique de Oliveira 已被抓获，但 Shimada 目前仍在逃。联邦警察局长 Andrei Rodrigues 提到，OFAC的指定与“交换（Operation Exchange）”行动之间缺乏协调，透露警方不得不在原本计划之前就执行这些逮捕令。

**“事实上，如果没有这项指定，或许结果会不同，我们可能找到了这个人。我们的调查遭受了损害，”**他在新闻发布会上表示。

特朗普政府在5月将PCC和Comando Vermelho指定为SDGT，国务卿Marco Rubio表示，这两个组织**“指挥着数千名成员，并策划了对巴西警察、政府官员和普通民众的残暴袭击。”**