据全球跨国有组织犯罪倡议（GI-TOC）的一份新报告显示，Tether的USDT稳定币已成为非法黄金交易进入委内瑞拉的支付手段。 在题为《亚马逊黄金流动的转变》的报告中，日内瓦的GI-TOC描述了过去两年委内瑞拉成为“地区性目的地”，非法交易的亚马逊黄金逆转了早期的趋势——这些黄金曾从该国流向巴西和圭亚那。
亚马逊盆地的非法黄金流动正在转变。
在过去两年中，委内瑞拉已成为来自巴西和圭亚那的非法黄金的地区性目的地，逆转了过去的走私模式。
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— 全球倡议 (@GI_TOC) 2026年3月11日
非法黄金流向委内瑞拉的增加也伴随着新的洗钱策略的出现，包括使用加密货币帮助跨国犯罪分子和委内瑞拉官员规避制裁。 “据报道，部分来自圭亚那的黄金在委内瑞拉以Tether进行交易，”报告的作者写道，他们的结论基于对两名驻圭亚那乔治敦的黄金交易商的访谈。 GI-TOC的Marcena Hunter，作为该报告的共同作者兼独立民间组织的采掘行业负责人，告诉_decrypt_，其研究显示，过去一年非法黄金交易者一直在使用USDT。 “这凸显了稳定币在全球非法交易中的日益重要性，以及对加密货币和有组织犯罪的更广泛关注，”她说。“鉴于合法和非法交易中稳定币的互动日益增加，我们预计这一趋势将持续发展。”
此类研究与其他组织的报告相呼应，TRM Labs在12月的报告中得出结论，委内瑞拉在制裁和通货膨胀猖獗的背景下，日益依赖USDT。 GI-TOC的报告指出，委内瑞拉去年黄金开采产生了超过22亿美元的收入，在管理不善和制裁减少石油收入的时期，为马杜罗政府提供了重要的收入来源。 研究还显示，马杜罗政府利用黄金贸易来巩固对政治家和安全部队的忠诚，同时政府内部的某些力量也与在亚马逊盆地日益壮大的犯罪团伙进行了协调。 报告写道：“在委内瑞拉的犯罪生态系统中，非法黄金贸易扮演着重要角色，联系着高级政治人物、军官和跨国犯罪团伙。” Tether的一位发言人指出，公司与全球执法机构合作，包括冻结了约43亿美元的非法资产。 打击非法黄金开采 目前，国会正在讨论《美国合法黄金和采矿合作法案》，该法案已提交参议院外交关系委员会，旨在“减少西半球非法黄金开采的负面环境和社会影响”。 正如Hunter所解释的，该法案提出了一项应对非法黄金开采和交易的策略。 “根据草案，该策略将包括打击和破坏涉及非法黄金交易的非法行为的融资和金融流动，以及防止外国人士从美国金融体系中获益，”她说。
Hunter补充说，为了有效，该法案应包括与加密货币相关的条款，因为数字资产在洗钱非法黄金交易收益中的作用日益增加。 更广泛地说，Hunter还表示，任何由该法案通过后制定的策略都必须建立在过去打击矿产非法流动的经验基础上。 她补充道：“特别是需要采取系统性改革，使黄金交易在国内外都变得更加透明和负责任。”
