ZachXBT công bố tiêu chuẩn điều tra: chỉ xử lý khi tổn thất của một người vượt quá 250.000 USD, từ chối các vụ án về meme coin.

Thám tử on-chain ZachXBT công bố 5 tiêu chí tiếp nhận vụ án: Thiệt hại phải trên 250.000 USD, loại trừ Meme token và thị trường dự đoán, tập trung nguồn lực điều tra vào các vụ có lợi nhuận cao.
(Tóm tắt trước đó: Thám tử mạnh nhất giới crypto, ZachXBT đã phá vụ trộm crypto trị giá 243 triệu USD như thế nào?)
(Bổ sung bối cảnh: ZachXBT lại nhắm vào $LAB: Nội bộ kiểm soát 95%, người sáng lập bán OTC giảm giá cho KOL để bảo vệ)

Mục lục

Toggle

• Năm tiêu chí tiếp nhận
• Tại sao bắt đầu từ 250.000 USD
• Ý nghĩa đối với nhà đầu tư thông thường

Thám tử on-chain ZachXBT vào ngày 6 tháng 7 đã đăng tweet trên nền tảng X, chính thức công bố 5 điều kiện tiêu chí tiếp nhận vụ án của mình. Trừ khi đáp ứng tất cả các điều kiện, anh ấy sẽ không tiếp nhận hoặc trả lời yêu cầu điều tra.

Năm tiêu chí tiếp nhận

Các tiêu chuẩn ZachXBT đưa ra khá rõ ràng, bao gồm tính chất vụ án, số tiền thiệt hại và phạm vi điều tra:

• Vụ án gần đây: Thời gian xảy ra sự kiện không được quá xa
• Thiệt hại tối thiểu: Thiệt hại của một nạn nhân duy nhất phải trên 250.000 USD (khoảng 8 triệu Đài tệ)
• Khu vực tài phán: Phải nằm trong khu vực tài phán có lợi cho công việc của anh ấy
• Chuỗi hỗ trợ: Phải xảy ra trên blockchain mà anh ấy hỗ trợ điều tra
• Loại trừ: Không liên quan đến Meme token hoặc thị trường dự đoán

Tại sao bắt đầu từ 250.000 USD

Kể từ khi nổi tiếng vào năm 2024, ZachXBT đã tích lũy được một số vụ án nổi tiếng. Thông qua theo dõi giao dịch on-chain, anh đã lần lượt phát hiện ra nhiều vụ trộm crypto, bao gồm:

• Giúp chính phủ Mỹ thu hồi tiền (mặc dù không có phần thưởng chính thức, nhưng airdrop cộng đồng $ZACHXBT đã giúp anh kiếm được hơn 4 triệu USD)
• Vạch trần thủ đoạn đằng sau vụ trộm crypto trị giá 243 triệu USD
• Tiết lộ nội bộ kiểm soát 95% token LAB, người sáng lập bán giảm giá cho KOL để bảo vệ

Số lượng vụ án tăng vọt, tiêu chí điều tra công khai của ZachXBT cũng là sự sàng lọc hợp lý, tập trung nguồn lực vào các vụ có chuỗi bằng chứng đầy đủ hơn và lợi nhuận điều tra cao hơn.

Ý nghĩa đối với nhà đầu tư thông thường

Ngưỡng 250.000 USD có nghĩa là nếu nhà đầu tư nhỏ phát hiện bất thường on-chain, họ có thể tự xem hồ sơ giao dịch qua các trình duyệt như Etherscan, SolanaScan, hoặc tham khảo phương pháp điều tra trước đây của ZachXBT, sau đó quyết định có gửi yêu cầu hay không. Việc loại trừ Meme token và thị trường dự đoán cũng phản ánh sự không quan tâm của anh đối với các lĩnh vực có "tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu thấp" – bản thân các thị trường này có biến động cao, chi phí điều tra không tương xứng với lợi nhuận.