Từ ngày 1/7, Ngân hàng phải cung cấp số dư tài khoản của khách hàng cho cơ quan thuế

‼️ Ae giao dịch P2P thường xuyên cần lưu ý
Từ ngày 1-7, theo Nghị định 252 hướng dẫn Luật Quản lý thuế, các ngân hàng, tổ chức tín dụng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán và tổ chức thẻ quốc tế có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế cho cơ quan thuế.
Không chỉ bao gồm tên chủ tài khoản, số tài khoản, nơi mở, ngày mở và ngày đóng tài khoản, các đơn vị này còn phải cung cấp dữ liệu chi tiết hơn như số lượng và giá trị giao dịch, nội dung giao dịch, thông tin bên chuyển và bên nhận tiền, giao dịch trong nước và quốc tế, số dư tài khoản, số dư cuối kỳ cũng như các khoản thu nhập phát sinh từ tài khoản.
Ngoài ra, thông tin về người đồng sở hữu, người được ủy quyền, người thụ hưởng và các giao dịch bất thường hoặc có dấu hiệu đáng ngờ theo quy định về phòng chống rửa tiền cũng thuộc phạm vi cung cấp.
Một số dữ liệu sẽ được gửi định kỳ hằng tháng bằng phương thức điện tử, chậm nhất vào ngày 10 của tháng kế tiếp. Các thông tin khác sẽ được cung cấp theo thỏa thuận kết nối hoặc theo yêu cầu của cơ quan thuế.
Quy định mới mở rộng đáng kể phạm vi thông tin so với trước đây, nhằm giúp cơ quan thuế quản lý dựa trên phân tích dòng tiền, phát hiện hành vi trốn thuế, chống thất thu ngân sách và tăng tính minh bạch của nền kinh tế.
Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế khi được cơ quan thuế yêu cầu.