Bộ Tài chính Mỹ cập nhật danh sách trừng phạt ISIS-K, thêm 134 địa chỉ ví tiền điện tử.

robot
Đang tạo bản tóm tắt
币界网消息,据Chainalysis披露,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)更新了对极端组织“伊斯兰国呼罗珊省”(ISIS-K)的制裁名单,新增134个加密货币钱包地址作为识别信息,其中包括131个Tron地址和3个Monero地址。Chainalysis表示,这些Tron地址自2023年以来累计收到超过140万美元并转出逾88万美元,且与主流服务平台存在广泛资金往来,部分地址还曾向叙利亚加密货币兑换商转账。Tether已冻结全部131个Tron地址中的资产。同时,OFAC还制裁了与巴西犯罪组织Primeiro Comando da Capital(PCC)有关的两名巴西公民和四家公司,称该组织利用加密货币将超过3000万美元美国非法所得转移回巴西。
TRX-0,16%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 5
  • 1
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
ThetaSideEye
· 7giờ trước
Giám sát từ năm 2023, đến bây giờ mới đóng băng, trong hai năm đó, tiền chắc đã rửa xong rồi nhỉ?
Xem bản gốcTrả lời0
ViewingBullAndBearMarketsFromA
· 7giờ trước
140万刀对ISIS-K来说不算大钱,但链上全透明确实跑不掉
Trả lời0
ShortPositionsAtTheElevator
· 7giờ trước
3 địa chỉ Monero đó được cho là còn khó theo dõi hơn, lỗ hổng quản lý của đồng coin riêng tư vẫn còn lớn.
Xem bản gốcTrả lời0
Mirror-FinishTeacupWith
· 7giờ trước
Tether phản ứng nhanh thật, 131 địa chỉ đều bị đóng băng.
Xem bản gốcTrả lời0
HoldingPositionsIsLikeTending
· 7giờ trước
Tổ chức tội phạm ở Brazil chưa kịp ghi hết tên, CoinWorld cắt ngang như thế này hơi khó chịu.
Xem bản gốcTrả lời0
  • Đã ghim