Brazil Ra Mắt Cuộc Trấn Áp Lớn Chống Lại Mô Hình Kim Tự Tháp Tiền Điện Tử Liên Quan Đến $500 Vụ Rửa Tiền

• Quảng cáo -

Các cơ quan liên bang Brazil đã phát động một chiến dịch thực thi pháp luật toàn diện nhằm phá vỡ một mạng lưới tội phạm lớn bị cáo buộc rửa tiền hàng tỷ đô qua một cấu trúc kim tự tháp dựa trên tiền điện tử.

Gọi là Chiến dịch Kryptolaundry, cuộc điều tra nhắm vào một nhóm bị cáo buộc liên kết với Glaidson Acácio dos Santos, được biết đến rộng rãi với biệt danh “Pharaoh Bitcoin”, một nhân vật trước đây liên quan đến kế hoạch GAS Consultoria sụp đổ. Cảnh sát liên bang cho biết mạng lưới này đã sử dụng các giao dịch crypto và các công ty bình phong để di chuyển và che giấu các khoản tiền bất hợp pháp trên quy mô lớn.

Các cuộc đột kích diễn ra ở Brazil và châu Âu

Trong khuôn khổ chiến dịch, các nhà điều tra đã thực hiện 24 lệnh khám xét và phát hành chín lệnh bắt giữ phòng ngừa. Chính quyền xác nhận đã bắt giữ tám nghi phạm, trong đó sáu người bị bắt tại Quận Liên bang Brazil và hai người ở Tây Ban Nha, làm nổi bật phạm vi quốc tế của kế hoạch bị cáo buộc.

Cuộc điều tra cho thấy mạng lưới này vẫn hoạt động mạnh mẽ sau khi GAS Consultoria bị phát hiện, thích nghi cấu trúc của mình để tiếp tục hoạt động dưới hình thức các hoạt động đầu tư hợp pháp.

                Ai là kẻ thù tồi tệ nhất của Bitcoin ngay bây giờ và tại sao?

Hàng chục nghìn nạn nhân bị ảnh hưởng

Theo ước tính của cảnh sát, kế hoạch này có thể đã ảnh hưởng ít nhất 62.000 nạn nhân trên khắp Brazil. Các nhà điều tra tin rằng nhóm này đã tạo ra lợi nhuận bất hợp pháp lên tới R$404 triệu, trong khi rửa tiền với khối lượng lớn hơn nhiều theo thời gian.

Đáp lại, một tòa án liên bang đã ủy quyền phong tỏa tài sản lên tới R$685 triệu, bao gồm bất động sản cao cấp, trang trại và các bất động sản thương mại. Chính quyền cho biết những tài sản này đã được sử dụng để che giấu nguồn gốc của các khoản thu bất hợp pháp và hợp pháp hóa chúng vào nền kinh tế chính thức.

Cấu trúc rửa tiền phức tạp

Các nhà điều tra cáo buộc tổ chức này dựa vào các công ty bình phong và các thực thể kiểu đầu tư được thiết kế để giống các quỹ được quản lý. Cấu trúc này được cho là đã cho phép nhóm chuyển tiền vào các tài sản crypto, di chuyển giá trị qua biên giới và làm mờ các dấu vết giao dịch.

Những người bị điều tra có thể đối mặt với các cáo buộc liên quan đến gian lận tài chính, rửa tiền và tham gia vào một tổ chức tội phạm có tổ chức, tùy thuộc vào kết quả của quá trình xét xử.

Chiến dịch Kryptolaundry đánh dấu một trong những hành động thực thi pháp luật lớn nhất của Brazil nhằm vào tội phạm tài chính sử dụng crypto, nhấn mạnh sự gia tăng kiểm tra các kế hoạch kết hợp tài sản kỹ thuật số với các cơ chế lừa đảo truyền thống.