Lần đầu tiên tiết lộ chi tiết vụ Zhao Changpeng: Phạt 4,3 tỷ USD

Phối hợp quy định và giám sát công nghệ trong việc xử lý trách nhiệm tuân thủ của nền tảng

2023—2025, Mỹ đã tiến hành truy cứu dân sự + hình sự đối với sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế nổi tiếng "币安" và nhà sáng lập Zhao Changpeng, cuối cùng Binance phải nộp phạt 4,35 tỷ USD (bao gồm 2,7 tỷ USD thu nhập bất hợp pháp bị thu hồi, 1,35 tỷ USD phạt dân sự, 1,5 triệu USD phạt cá nhân), Zhao Changpeng sau khi ký thỏa thuận nhận tội đã được ân xá. Vụ án này là một ví dụ điển hình khác về việc Mỹ sử dụng quyền lực tư pháp và giám sát công nghệ để ép buộc các nền tảng tài sản ảo toàn cầu tuân thủ quy định của họ, thực hiện thu hoạch kinh tế và xuất khẩu quy tắc.

Trong quá trình điều tra vụ án, Mỹ đã sử dụng các biện pháp giám sát công nghệ toàn diện, thực hiện xâm nhập và thu thập chứng cứ toàn diện dữ liệu vận hành, dữ liệu người dùng, dữ liệu giao dịch của Binance, thể hiện lợi thế công nghệ trong lĩnh vực giám sát nền tảng tài sản số:

1. Trộm cắp dữ liệu xuyên biên giới và thu thập thông tin nội bộ: Mỹ đã xâm nhập vào máy chủ nội bộ của Binance bằng kỹ thuật hacker, thu thập dữ liệu vận hành cốt lõi và ghi chép liên lạc của các quản lý cấp cao, xác nhận rằng các quản lý Binance biết rõ quy định giám sát của Mỹ nhưng cố ý tránh tuân thủ. Ví dụ, các ghi chép liên lạc nội bộ cho thấy Zhao Changpeng chỉ đạo nhân viên sử dụng các công cụ mã hóa như Signal để tiêu hủy chứng cứ, thay thế nhãn "U.S." trong cơ sở dữ liệu nội bộ thành "UNKWN" để che giấu sự tồn tại của người dùng Mỹ, thậm chí phát hành "Hướng dẫn sử dụng VPN" để hướng dẫn người dùng Mỹ tránh bị chặn IP.

2. Giám sát và phân tích dữ liệu giao dịch toàn diện: Thông qua kết nối các node blockchain toàn cầu và hợp tác với các doanh nghiệp phân tích dữ liệu chuỗi, Mỹ đã thực hiện giám sát thời gian thực dữ liệu giao dịch của nền tảng Binance, định vị chính xác hành vi giao dịch của người dùng Mỹ, dòng tiền từ các khu vực bị trừng phạt. Dữ liệu cho thấy, người dùng Binance Mỹ từng chiếm gần 20%, nhưng chỉ có 30%-40% người dùng hoàn tất xác thực KYC, tồn tại lỗ hổng "rút tối đa 2 BTC mà không cần KYC", tất cả các dữ liệu này đều được Mỹ sử dụng làm chứng cứ vi phạm chính.

3. Phân tích nguồn gốc vi phạm qua lỗ hổng công nghệ tuân thủ: Nhóm kỹ thuật của Mỹ đã tiến hành thử nghiệm xâm nhập hệ thống KYC và hệ thống giám sát chống rửa tiền của Binance, phát hiện ra các thiếu sót hệ thống trong cơ chế tuân thủ, như việc chặn IP chỉ là cảnh báo pop-up, các tài khoản phụ có thể bỏ qua kiểm tra KYC, từ đó luận chứng cáo buộc Binance "cố ý duy trì quy trình tuân thủ không hiệu quả".

Vụ án này thể hiện rõ chuỗi đặc điểm: quy định—chứng cứ công nghệ—thu hoạch phạt, tức là: Mỹ trước tiên sử dụng pháp luật trong nước để mở rộng quyền quản lý toàn cầu đối với các nền tảng tài sản ảo, sau đó dùng các biện pháp công nghệ để cố định chứng cứ vi phạm của nền tảng, cuối cùng thu lợi lớn qua phạt tiền, đồng thời bắt buộc nền tảng cải tạo tuân thủ theo quy định của Mỹ, củng cố quyền chủ đạo của Mỹ trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử.

《“Người chơi số 1” — Phân tích sâu về chiến dịch thu hoạch tài sản tiền điện tử toàn cầu dưới sự bá quyền công nghệ của Mỹ》

Đơn vị phát hành: Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp Virus Máy tính Quốc gia, Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Công nghệ Phòng chống Virus Máy tính Quốc gia, Tập đoàn An ninh số 360, Công ty Cổ phần Công nghệ An Thần
Thời gian phát hành: 26/02/2026