Nền tảng giám sát trên chuỗi Lookonchain phát hiện, vitalik.eth gần đây xuất hiện nhiều giao dịch chuyển khoản Ethereum. Dữ liệu cho thấy, trong vòng ba ngày, anh đã bán từng phần 2,961.5 ETH, tương đương khoảng 6,6 triệu USD theo giá tại thời điểm đó. Các giao dịch liên quan được thực hiện qua giao thức CoW, sử dụng phương thức bán nhỏ lẻ nhiều lần, quy trình thanh toán trên chuỗi cũng đã được xác nhận bởi Arkham, không phát hiện dấu hiệu của các lộ trình ẩn hoặc hoạt động của các công cụ trộn. Xét về bối cảnh lịch sử, đây không phải là hành động tạm thời. Vitalik trước đó đã công khai nói rằng sẽ dần dần chuyển một phần ETH cho các kế hoạch dài hạn. Gần đây, anh còn chuyển 16,384 ETH, trị giá hơn 43 triệu USD, trong đó một phần được sử dụng cho tổ chức Kanro của anh, hỗ trợ nghiên cứu công nghệ sinh học, an ninh mã nguồn mở và các dự án từ thiện. Các hoạt động trước đây của anh luôn diễn ra một cách chậm rãi, có kế hoạch, chưa từng xuất hiện các vụ thanh lý đột ngột.

Tòa án liên bang Hoa Kỳ đã tuyên án nặng đối với Rui-Siang Lin, người sáng lập “Thị trường Ẩn” (Incognito Market), vì vận hành một nền tảng buôn bán ma túy trên darknet dựa trên tiền điện tử, với mức án 30 năm tù và bị tịch thu 105.045.109 USD lợi nhuận bất hợp pháp. Vụ án này được xem là một trong những vụ truy quét “thị trường ma túy trên darknet” nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây. Theo tiết lộ của Văn phòng Công tố quận Nam New York, từ khi Incognito Market đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2020 đến khi đóng cửa vào tháng 3 năm 2024, nền tảng này đã dựa vào hệ thống thanh toán bằng tiền điện tử và cơ chế chuyển khoản nội bộ mang tên “Incognito Bank” để cung cấp dịch vụ giao dịch ẩn danh cho người dùng toàn cầu, thúc đẩy hơn 640.000 giao dịch với tổng số tiền vượt quá 105 triệu USD, có hơn 400.000 người mua đăng ký và hơn 1800 nhà bán hàng.

ChainCatcher tin nhắn, theo giám sát của Pha盾, hacker John (Lick), bị cáo buộc tham gia vụ trộm 90 triệu USD của chính phủ Mỹ năm 2024, đã bắt đầu gửi tiền vào Tornado Cash, hiện đã chuyển 11.037 ETH (khoảng 33 triệu USD) vào dịch vụ trộn tiền. Pha盾 cho biết người này còn liên quan đến một loạt vụ trộm nhằm vào các nạn nhân không rõ danh tính trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2025.

Foresight News đưa tin, CertiK phát hiện số tiền 6,2 triệu USD bị đánh cắp trong vụ tấn công Saga bắt đầu được chuyển đi, ban đầu phân tán vào 5 địa chỉ ví rồi sau đó qua Tornado Cash để trộn. Saga phát hiện sự cố an ninh này vào ngày 21 tháng 1, liên quan đến nhiều loại tài sản mã hóa trị giá khoảng 7 triệu USD.

Bộ Tài chính Ấn Độ, cơ quan tình báo tài chính FIU, yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước ngừng cung cấp các loại tiền mã hóa tăng cường ẩn danh, xem chúng là tài sản không chấp nhận được, cảnh báo rằng việc sử dụng công cụ trộn tiền có thể gây khó khăn trong việc theo dõi dòng tiền, và yêu cầu thu thập dữ liệu liên quan để đánh giá hạn mức chuyển khoản.

Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã đề xuất hơn 130 dự thảo sửa đổi đối với dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử, bao gồm các quy định về lợi nhuận của stablecoin, điều khoản DeFi và định nghĩa về mixer. Ủy ban Ngân hàng Thượng viện sẽ xem xét và bỏ phiếu vào thứ Năm tuần này, một số dự thảo sửa đổi thể hiện sự ủng hộ liên đảng.

Odaily星球日报讯 SolanaFloor trên nền tảng X cho biết, cơ quan quản lý tài chính Dubai đã cấm sử dụng token riêng tư tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai, lý do là có rủi ro rửa tiền và trừng phạt. Các quy tắc cập nhật cũng cấm sử dụng các công cụ trộn như Tornado Cash.

Tin tức Gate bot cho biết, phân tích blockchain từ Chainalysis cho thấy, một ví tiền mã hóa liên quan đến thị trường web đen đã ngừng hoạt động Alphabay dường như đã quyên góp 31 triệu USD Bitcoin cho người sáng lập Silk Road, Ross Ulbricht. Chainalysis cho biết, 300 Bitcoin được quyên góp cho Ulbricht vào đầu tháng này có liên quan đến Alphabay. Alphabay là tiền thân của Silk Road, hoạt động từ năm 2014 đến 2017.

Tin tức từ bot Gate, theo dữ liệu giám sát của Arkham, đồng sáng lập Ethereum vitalik.eth đã mua 119.97 WETH bằng 31.7 triệu DAI qua Cow Protocol vào lúc 16:56 theo giờ UTC+8. Sau đó, trong khoảng thời gian từ 17:08-09 UTC+8, vitalik.eth đã chuyển vào giao thức bảo mật Railgun 693.913 ETH (khoảng 1.83 triệu USD) và 340.900 USDC thông qua địa chỉ trung gian 0x18…F10E. Vitalik Buterin trước đây đã bày tỏ ý kiến về Railgun mixer rằng: "Quyền riêng tư là điều bình thường, Railgun sử dụng giao thức hồ bơi quyền riêng tư, có thể ngăn chặn hiệu quả những kẻ xấu tham gia và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng." Nguồn tin: Ngô Thuyết