Các điều khoản này bổ sung cho quy định quản lý thương nhân liên quan đến tài sản ký quỹ bảo đảm:
Các điều khoản sau liên quan đến tài sản ký quỹ bảo đảm của thương nhân Gate P2P:
Để đảm bảo giao dịch an toàn, nền tảng có quyền khấu trừ tài sản ký quỹ bảo đảm của thương nhân P2P (“Ký quỹ bảo đảm”) trong các trường hợp sau sau khi thương nhân đã hoàn tất xác minh danh tính (KYC) và kiểm tra phòng chống rửa tiền của nền tảng.
1. Các trường hợp khấu trừ Ký quỹ bảo đảm:
Trong trường hợp xảy ra các tình huống sau, chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp khấu trừ một phần hoặc toàn bộ Ký quỹ bảo đảm của thương nhân:
(1) Thương nhân phát sinh tranh chấp trong giao dịch, và nền tảng xác định thương nhân có lỗi, phải chịu trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ tương ứng nhưng không hợp tác hoặc không thực hiện trách nhiệm trong thời gian hợp lý, dẫn đến tổn thất/thiệt hại cho người dùng khác;
(2) Trong quá trình giao dịch P2P, thương nhân sử dụng nền tảng để thực hiện bất kỳ hành vi rửa tiền, giao dịch ngoại hối trá hình và bất hợp pháp, thao túng giá giao dịch ác ý, gây rối trật tự giao dịch, hoặc các hành vi phạm pháp, vi phạm quy định của nền tảng;
(3) Thương nhân sử dụng trái phép thẻ ngân hàng hoặc tài khoản giao dịch thuộc về bên thứ ba cho người khác, hoặc thực hiện hành vi gian lận, rửa tiền và các hành vi phạm pháp khác, gây thiệt hại cho nền tảng, người dùng liên quan hoặc bên thứ ba;
(4) Nếu thương nhân có Đơn hàng không tiêu chuẩn đang bị khiếu nại và chờ xử lý vì nhiều lý do, thương nhân sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng do nền tảng xác định sau khi kiểm tra đơn hàng, nhưng nền tảng sẽ không chịu trách nhiệm nếu không thể liên hệ với thương nhân trong thời gian hợp lý;
(5) Thương nhân sử dụng thương hiệu Gate để lôi kéo người khác, thu phí trung gian, quảng cáo sai sự thật hoặc liên kết ác ý, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích hoặc uy tín của nền tảng;
(6) Thương nhân vi phạm các quy định hoặc quy tắc khác của nền tảng;
(7) Thương nhân sử dụng đơn hàng P2P để chuyển hướng người dùng ra ngoài nền tảng hoặc dụ dỗ người dùng đăng ký nhận hoa hồng giới thiệu. Trong trường hợp nghiêm trọng, điều này cũng sẽ dẫn đến việc hủy tư cách thương nhân ngay lập tức và cấm vĩnh viễn giao dịch P2P;
(8) Sau khi tài khoản nhận và thanh toán của thương nhân bị đóng băng do hành vi hoặc không hành động của mình mà không báo cáo kịp thời khoản ký quỹ cho nền tảng theo yêu cầu;
(9) Các trường hợp khác mà cần khấu trừ Ký quỹ bảo đảm do lỗi của thương nhân, theo quyết định hợp lý của nền tảng.
Lưu ý: Sau khi nền tảng đã khấu trừ toàn bộ hoặc một phần Ký quỹ bảo đảm của thương nhân theo quy định quản lý thương nhân, thương nhân phải nạp bổ sung số tiền ký quỹ tương ứng với số tiền đã bị khấu trừ. Nếu không, tư cách thương nhân sẽ bị hủy và thương nhân cần nộp đơn lại để phục hồi tư cách.
2. Số tiền Ký quỹ bảo đảm thực tế bị khấu trừ sẽ được xác định dựa trên hậu quả thực tế và mức bồi thường phát sinh, theo đánh giá kiểm soát rủi ro của nền tảng:
Nếu nền tảng xác minh các trường hợp đặc biệt sau, chúng tôi có quyền tự động khấu trừ toàn bộ Ký quỹ bảo đảm của bạn:
(1) Nền tảng có bằng chứng hợp lý chứng minh thương nhân là người trực tiếp tham gia hoặc hỗ trợ hành vi gian lận, rửa tiền hoặc các hoạt động phạm pháp khác;
(2) Thương nhân bị phát hiện có liên quan đến các sự cố gian lận và rửa tiền khi thực hiện giao dịch liên nền tảng trên các nền tảng khác;
(3) Thương nhân bị phát hiện chuyển tài sản bất hợp pháp, như tiền bị đánh cắp, vào nền tảng này.
(4) Thanh toán do thương nhân thực hiện khiến tài khoản nhận của người dùng bị đóng băng, và trong quá trình xác minh, thương nhân bị phát hiện có hành vi gian lận cung cấp tài liệu chứng minh giả mạo.
(5) Thanh toán do thương nhân thực hiện khiến tài khoản nhận của người dùng bị đóng băng, và thương nhân từ chối hợp tác giải quyết vấn đề.
(6) Tài khoản nhận và thanh toán của thương nhân đã bị đóng băng nhiều lần nhưng không báo cáo cho nền tảng theo yêu cầu, hoặc tài khoản nhận và thanh toán của thương nhân bị đóng băng gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dùng khác của nền tảng.
3. Sau khi nhận được yêu cầu hoàn trả hợp lệ từ thương nhân đủ điều kiện, nền tảng sẽ hoàn tất quy trình kiểm tra trong vòng 7 ngày làm việc. Sau khi được phê duyệt, khoản ký quỹ bảo đảm sẽ được hoàn trả trong vòng 7 ngày làm việc tiếp theo. Trong quá trình hoàn trả ký quỹ bảo đảm, thương nhân sẽ bị hạn chế đăng quảng cáo P2P. Sau khi hoàn trả hoàn tất, tư cách thương nhân sẽ tự động bị hủy. Thời gian xử lý và kết quả cụ thể sẽ phụ thuộc vào việc xác minh tài liệu cần thiết và tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách, quy trình liên quan.
Miễn trừ trách nhiệm
Nội dung được cung cấp ở đây chỉ mang tính chất tham khảo và cung cấp kiến thức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư, giao dịch hoặc pháp lý nào, cũng như không phải là lời đề nghị hoặc lời mời mua hoặc bán bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào. Gate không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp ở đây. Các tính năng sản phẩm, giao diện, quy tắc và cấu trúc phí có thể được cập nhật hoặc điều chỉnh bất cứ lúc nào. Vui lòng tham khảo các thông báo mới nhất và thông tin thực tế được hiển thị trên nền tảng Gate để biết chi tiết chính xác nhất.
Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn rủi ro đáng kể và giá cả có thể biến động mạnh. Bạn có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư. Vui lòng đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn sau khi hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan. Nếu cần, bạn nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính hoặc pháp lý chuyên nghiệp độc lập.
Để biết thêm thông tin về các rủi ro tiềm ẩn, vui lòng tham khảo Tuyên bố về Rủi ro và Thỏa thuận Người dùng của Gate.
