Міністерство юстиції США вилучило понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті, причетній до транснаціональної інвестиційної шахрайської мережі

Odaily星球日报 повідомляє, що офіс прокурора Округу Колумбія спільно з Вашингтонським зовнішнім підрозділом Секретної служби США оголосили про те, що розслідування кількох міжнародних кіберзлочинів у сфері шахрайства призвело до вилучення понад 2500 万美元 криптовалюти; відповідні кошти, як стверджується, походять від криптовалютних інвестиційних афер, спрямованих проти мешканців США та Канади.

Ця операція є частиною ініціативи США “Scam Center Strike Force” (Цільові дії проти шахрайства). Ініціатива була започаткована у 2025 年 прокурором Округу Колумбія Jeanine Ferris Pirro; наразі загальний обсяг активів, які вдалося повернути, перевищив 8 亿美元. У відомстві прокурора США заявили, що 21 липня 2026 年 офіс прокурора Округу Колумбія подав до федерального окружного суду США 5 цивільних позовів про конфіскацію, вимагаючи конфіскувати понад 2500 万美元 криптоактивів, які були повернуті в межах різних розслідувань щодо шахрайства.

Дослідники зазначили, що ці справи стосуються кількох мереж відмивання грошей, а постраждалі розкидані по всьому світу. Злочинні угруповання виманювали інвестування у жертв через фальшиві криптовалютні інвестиційні платформи, інтернет-шахрайства під виглядом романтичних стосунків тощо, а також приховували джерело коштів через багатоетапне переміщення між адресами гаманців і міксери; кошти, вилучені цього разу, стосуються 5 основних розслідувань:

У межах однієї справи канадські правоохоронні органи надали Секретній службі США адреси гаманців, які, як вважається, використовувалися для переказу незаконних доходів. Дослідники заморозили відповідні адреси та в ході відстеження виявили понад 270 транзакцій, схожих на такі, що здійснювалися жертвами; сума участі у справі становить близько 1040 万美元;

Друга справа стосується інтернет-шахрайства під виглядом романтичних стосунків: понад 200 жертв були обмануті, а незаконні кошти проходили через сотні проміжних адрес гаманців, після чого змішувалися з коштами інших постраждалих; сума участі у справі становить близько 1208 万美元;

Третя справа стосується однієї жертви в столиці США, яка брала участь у фальшивому проєкті криптовалютних інвестицій; через невдалу спробу зняти кошти та зникнення шахраїв зв’язок було втрачено; відповідні кошти становлять близько 123 万美元;

У четвертій справі одна жертва переказала на фальшивий інвестиційний акаунт кілька мільйонів доларів США криптовалюти; дослідники відстежили частину коштів до 6 адрес гаманців і заморозили близько 239 万美元;

У п’ятій справі шахраї видавали себе за організацію “повернення вкрадених коштів”, виманюючи у жертв оплату комісій; сума участі у справі становить близько 28.5 万美元.

Секретна служба США заявила, що ці справи все ще тривають і що співробітники правоохоронних органів відстежують підозрюваних, які стоять за шахрайськими мережами, та співпрацюватимуть із міжнародними правоохоронними структурами для притягнення винних до відповідальності.