ZachXBT публічний стандарт розслідування: приймаються лише випадки, де збитки однієї особи перевищують 250 000 доларів США, відхиляються справи з мемкойнами.

Ланцюговий детектив ZachXBT оприлюднив 5 критеріїв прийняття справ: збитки мають перевищувати 250 000 доларів, виключаються мем-токени та ринки прогнозів, ресурси для розслідування зосереджуються на справах з високою віддачею.
(Попередній зміст: Найсильніший детектив у криптосвіті, як ZachXBT розкрив справу про крадіжку криптовалюти на 243 мільйони доларів?)
(Додатковий контекст: ZachXBT знову атакує $LAB: внутрішній контроль 95%, засновник продає акції зі знижкою 80% через OTC для KOL, щоб отримати підтримку)

Зміст статті

Toggle

• П'ять основних критеріїв прийняття
• Чому мінімум 250 000 доларів
• Значення для звичайних інвесторів

Ланцюговий детектив ZachXBT 6 липня опублікував у мережі X повідомлення, офіційно оголосивши 5 критеріїв прийняття справ. Якщо всі умови не виконані, він не прийматиме або не відповідатиме на запити на розслідування.

П'ять основних критеріїв прийняття

Критерії, перелічені ZachXBT, досить чіткі та охоплюють характер справи, суму збитків та сферу розслідування:

• Нещодавні справи: подія не повинна бути занадто давньою
• Мінімальні збитки: збитки однієї жертви мають перевищувати 250 000 доларів (близько 8 мільйонів тайваньських доларів)
• Юрисдикція: має знаходитися в юрисдикції, сприятливій для його роботи
• Підтримувані блокчейни: має відбуватися на блокчейнах, які він підтримує для розслідування
• Виключені типи: не стосується мем-токенів або ринків прогнозів

Чому мінімум 250 000 доларів

Відтоді як ZachXBT став відомим у 2024 році, він накопичив кілька відомих справ. Використовуючи відстеження ончейн-транзакцій, він послідовно розкрив кілька справ про крадіжку криптовалюти, зокрема:

• Допоміг уряду США повернути кошти (хоча не отримав офіційної винагороди, але спільнота зробила ейрдроп $ZACHXBT , що дозволило йому заробити понад 4 мільйони доларів)
• Викрив методи, що стоять за крадіжкою криптовалюти на 243 мільйони доларів
• Розкрив внутрішній контроль токена LAB на 95%, а також те, що засновник продавав токени зі знижкою через OTC для KOL з метою отримання підтримки

Кількість справ різко зросла, і публічний поріг для розслідування ZachXBT є розумним відбором, що дозволяє зосередити ресурси на справах з більш повними ланцюжками доказів і вищою віддачею від розслідування.

Значення для звичайних інвесторів

Поріг у 250 000 доларів означає, що дрібні інвестори, які виявили ончейн-аномалії, можуть спочатку самостійно перевірити записи транзакцій через такі оглядачі, як Etherscan, SolanaScan, або ознайомитися з минулими методологіями розслідувань ZachXBT, перш ніж вирішувати, чи подавати запит. Виключення мем-токенів і ринків прогнозів також відображає його незацікавленість у сферах з «низьким співвідношенням сигнал/шум» — ці ринки самі по собі мають високу волатильність, а витрати на розслідування не пропорційні винагороді.