Криптовалютна компанія BlockFills за підтримки Susquehanna готується до реструктуризації

Підтримуваний Susquehanna BlockFills готується до реструктуризації та бореться з позовом клієнта після визнання фінансових збитків і бухгалтерських збоїв, ставши однією з перших компаній, які стали жертвами недавнього спаду на ринках криптовалют.

Чикагська платформа для торгівлі криптоопціонами та кредитуваннями звернулася за консультаціями щодо реструктуризації до консалтингової компанії BRG та юристів Katten Muchin Rosenman, повідомляють джерела, знайомі з ситуацією.

Минулого місяця компанія була змушена заморозити зняття коштів клієнтів через збитки по кредитах і погані ставки на майнінг криптовалют. З того часу BlockFills повідомила потенційним новим інвесторам, що раніше її фінансова звітність містила неточності.

Проблеми компанії нагадують про низку проблем, які спіткали криптовалютних кредиторів і торговельні компанії під час краху цифрових активів у 2022 році, що завершився крахом FTX.

У четвер суддя федерального суду Манхеттена наклав тимчасову заборону на діяльність BlockFills після позову одного з її клієнтів, Dominion Capital, який стверджує, що компанія неправомірно обробляла кошти клієнтів.

BlockFills заявила, що «активно шукає кілька шляхів для зміцнення позицій компанії».

«Ми залишаємося у тісному контакті з нашими клієнтами під час пошуку цих шляхів і сподіваємося найближчим часом викласти наш план», — йдеться у заяві компанії, яка додала, що «зробила низку змін у процесах і процедурах компанії». Компанія відмовилася коментувати поточні судові справи.

Біткоїн знизився приблизно на 40% від рекордних максимумів 2025 року, коли президент Трамп пообіцяв зробити США «криптовалютною столицею» світу.

З того часу ринок зазнав великих втрат, оскільки інвестори тікають з ризикових активів на тлі зростаючої геополітичної невизначеності.

Проблеми BlockFills зросли через три роки після ланцюга невдач криптовалютних кредиторів і торговельних компаній під час краху ринку 2022 року.

За цей рік кілька кредиторів і бірж зазнали краху — включно з Celsius Network, Voyager Digital, BlockFi і FTX — що почало довгий період низьких цін на криптовалюти, відомий як «крипто-зима».

«Одна й та сама історія повторюється знову і знову», — сказав Сонні Лу, співзасновник VeChain, компанії з рішень на блокчейні.

Заснована у 2018 році, BlockFills у 2025 році здійснила обсяг торгів на суму близько 60 млрд доларів, з яких 20 млрд — спотова торгівля і приблизно 40 млрд — деривативи, і орієнтувалася на обслуговування сотень інституційних клієнтів.

Після заморожування зняття коштів компанія призначила Марка Ренці з BRG на посаду «директора з трансформації». Член ради директорів Джо Перрі виконує обов’язки виконавчого директора з минулого року, коли попередній CEO пішов у відставку.

Її керівництво тепер сподівається завершити реструктуризацію, яка має залучити новий капітал і запровадити нові управлінські та фінансові контролі.

Ці контролі включають процеси, які компанія нещодавно запровадила для затвердження витрат і прогнозування ліквідності.

BlockFills повідомила потенційним інвесторам, що її фінансові проблеми виникли через збитки у торгівлі, майнінгу та кредитуванні криптовалют, а також через поганий облік у минулому, що призвело до дефіциту майже 80 млн доларів у балансі.

Компанія також заявила, що її керівництво приймало рішення на основі неточної фінансової інформації. У 2024 році вона виплатила 12 млн доларів бонусів співробітникам і зафіксувала приблизно 900 000 доларів скоригованого прибутку.

BlockFills повідомила інвесторам, що зазнала збитків близько 23 млн доларів у кредитуванні з компаніями Babel Finance і Aexa Digital Finance, які обанкрутилися.

Крім того, компанія має борги від банкрутств FTX і повинна повернути кошти Celsius, згідно з інформацією, отриманою від контактованих інвесторів.

Crypto-кредитор і акціонер компанії Nexo надав гроші BlockFills у рамках угоди про фінансування майнінгу криптовалют. В кінцевому підсумку, BlockFills не виконав зобов’язання за позикою від Nexo.

Nexo заявила у своєму повідомленні, що брала участь у зборі коштів BlockFills у 2022 році. Вона не «має експозиції до BlockFills, і будь-які попередні питання між компаніями були вирішені».

Перед закриттям бізнесу, пов’язаного з майнінгом криптовалют, BlockFills зазнала збитків майже на 30 млн доларів.

Клієнти залишаються без доступу до своїх коштів, що зберігаються у компанії. Її інвестори, серед яких торговельна компанія Susquehanna і CME Ventures, можуть зазнати втрат на 37 млн доларів інвестицій у капітал, залучених у 2022 році.

У позові клієнта, поданому минулого тижня, Dominion Capital отримала тимчасову заборону, яка забороняє BlockFills передавати або переказувати будь-які активи під її контролем «з наміром зашкодити, затримати або обдурити кредиторів або перешкодити виконанню будь-якого судового рішення», яке може бути на користь Dominion.

Додаткові матеріали — Кей Віггінс