GI-TOC Найновіший звіт: USDT став новим методом відмивання золота у Венесуелі

Глобальна ініціатива проти транснаціональної організованої злочинності (GI-TOC), що базується у Женеві, у своєму останньому звіті «Зміни у русі золота Амазонки» розкриває, що за останні два роки Венесуела стала важливим регіональним пунктом для нелегального золота з Амазонки, кардинально змінивши традиційні маршрути контрабанди, що йшли з Венесуели до Бразилії та Гаяни. Варто зазначити, що у звіті йдеться про те, що частина нелегального золота з Гаяни продається у Венесуелі саме за допомогою USDT (Тетер).

Зміна напрямків нелегального золота: чому Венесуела стала новим центром відмивання грошей

(Джерело: GI-TOC)

Основна ідея звіту — це зміна напрямків руху, яка порушує старі схеми контрабанди і відкриває нову ланцюг нелегальних фінансових потоків. Марсена Хантер, керівник гірничодобувної галузі та співавтор звіту, зазначає, що минулого року прибутки від видобутку золота у Венесуелі склали понад 2,2 мільярда доларів, а через зниження доходів від нафти через погане управління та санкції уряд Мадуро дедалі більше залежить від золота як фінансової опори. Таким чином, Венесуела стала перехрестям нелегального золота та корумпованих фінансових потоків.

Основні висновки звіту показують, що ця нелегальна діяльність має набагато серйозніші наслідки, ніж екологічні: «У злочинній екосистемі Венесуели нелегальна торгівля золотом відіграє важливу роль, з’єднуючи високопосадовців, військових та транснаціональні злочинні групи.»

Роль USDT: двояка функція — ухилення від санкцій та відмивання грошей

Хантер повідомила ЗМІ, що їхні дослідження показують, що протягом останнього року нелегальні торговці золотом активно використовують USDT для операцій. Вона зазначила: «Це підкреслює зростаючу роль стабільних монет у глобальній нелегальній торгівлі та викликає ширше занепокоєння щодо криптовалют і організованої злочинності. Оскільки взаємодія між легальним і нелегальним використанням стабільних монет зростає, ми очікуємо, що ця тенденція триватиме.»

Це відкриття підтверджується попередніми дослідженнями. У звіті TRM Labs від грудня 2025 року зазначається, що через майже десять років міжнародних санкцій та високої інфляції Венесуела стала сильно залежною від USDT, який фактично виконує роль «неофіційного долара» в економіці країни. Це широке поширення також створює зручні канали для відмивання грошей у нелегальній торгівлі.

Зі свого боку, представник Tether заявив, що компанія активно співпрацює з правоохоронними органами по всьому світу і вже заморозила активи на суму близько 4,3 мільярда доларів, пов’язані з нелегальною діяльністю.

Законодавчі заходи: виклики та необхідність законопроекту США

Під час публікації звіту GI-TOC у Конгресі США обговорюється законопроект «Закон про легальне золото та видобуток у США», який уже передано до Комітету з міжнародних справ Сенату. Мета — «зменшити негативний вплив нелегальної добичі золота у Західній півкулі на довкілля та суспільство», зокрема боротися з фінансуванням і дезінформацією злочинних груп та запобігати отриманню вигоди іноземцями через американську фінансову систему.

Хантер підкреслює, що ефективність цього закону залежить від того, чи будуть включені положення щодо цифрових активів: «Щоб бути ефективним, закон має містити норми, що стосуються криптовалют, оскільки цифрові активи відіграють все більш важливу роль у відмиванні грошей від нелегального золота.» Вона додала, що більш глибше рішення вимагає системних реформ, «зробити торгівлю золотом більш прозорою та відповідальною як у внутрішньому, так і у міжнародному масштабі», і базуватися на досвіді боротьби з нелегальним обігом корисних копалин.