Уряд США проведе аукціон із продажу біткоїнів на суму 117 мільйонів доларів, конфіскованих у межах справи Silk Road

Мін’юст США висунув обвинувачення Фарасу у 2018 році після викриття Silk Road

Міністерство юстиції США у 2018 році висунуло обвинувачення Раяну Фарасу за незаконне розповсюдження Xanax через даркнет-маркетплейси. Ця справа стала однією з ключових правозастосовних дій проти осіб, які використовували анонімні онлайн-платформи для незаконного обігу наркотиків.

Відповідно до офіційних записів Мін’юсту, Фарас здійснював операції з продажу контрольованих речовин у даркнеті, приймаючи Bitcoin як основний спосіб оплати. Під псевдонімом "Xanaxman" Фарас визнав у ході угоди про визнання провини, що використовував платформу Silk Road для організації власної незаконної мережі поширення наркотиків.

Урядове розслідування встановило, що Фарас разом із Шоном Бріджесом накопичили приблизно 2 875 BTC у результаті незаконної діяльності, які були вилучені федеральними органами у 2021 році. Окремо у Фараса було вилучено ще 59 BTC під час цієї операції.

У межах пов’язаного провадження Офіс прокурора США повідомив, що і Раян Фарас, і його батько Джозеф Фарас отримали вироки до позбавлення волі за змову з метою відмивання коштів. Ця справа ілюструє комплексний підхід держави до переслідування не лише основних злочинців, а й тих, хто допомагав приховувати нелегальні доходи.

Урядове повідомлення про аукціон, подане 8 січня, зазначає: всі сторони, які претендують на вилучене майно, мають 60 днів для подання своїх вимог. На час подання загальна вартість вилученого Bitcoin оцінювалася приблизно у 133 мільйони доларів США, що демонструє значний фінансовий масштаб операцій у даркнеті.

Цей аукціон відбувся після рішення апеляційного суду США у грудні, яким було остаточно затверджено конфіскацію 69 370 Bitcoin, пов’язаних із закритим маркетплейсом Silk Road. Це одна з найбільших вилучень криптовалюти в історії федеральних правоохоронних органів.

Що таке Silk Road?

Silk Road був скандально відомим онлайн-чорним ринком, який працював із 2011 року до його закриття ФБР у жовтні 2013 року. Цей даркнет-маркетплейс став одним із перших масштабних майданчиків, де незаконні товари та послуги продавалися з використанням криптовалюти.

Маркетплейс прославився тим, що через нього здійснювали продаж незаконних наркотиків, включаючи наркотичні засоби, рецептурні препарати та інші контрольовані речовини. Платформа також містила оголошення щодо різних інших нелегальних товарів і послуг, формуючи комплексну підпільну економіку.

Silk Road відрізнявся від традиційних злочинних ринків інноваційним застосуванням Bitcoin як основного засобу транзакцій. Це був один із перших випадків, коли Bitcoin отримав широку популярність — хоча й для незаконних цілей. Поєднання криптовалюти з мережею Tor для анонімності створювало нібито безпечне середовище для незаконних угод.

За даними аналітичної компанії Elliptic, Silk Road отримала комісійні доходи у розмірі приблизно 614 000 BTC за період роботи. Це відображає лише плату за послуги платформи, а не загальний обсяг транзакцій Bitcoin, що підтверджує масштаб незаконної торгівлі на маркетплейсі.

Засновника платформи, Росса Ульбріхта, заарештували у 2013 році, і він відбуває довічне ув’язнення без права на помилування. Його справа стала знаковою у сфері злочинів, пов’язаних із криптовалютою, та створила важливі юридичні прецеденти для розгляду цифрових активів у кримінальних процесах.

Справу Silk Road вважають переломною для правоохоронних органів у питаннях розслідування криптовалютних злочинів. Вона показала, що блокчейн-транзакції, всупереч міфу про анонімність, можуть бути відстежені та використані як докази у кримінальних справах.

Уряд США володіє понад $5 мільярдами у Bitcoin

Уряд США став одним із найбільших інституційних власників Bitcoin, маючи портфель приблизно з 200 000 монет загальною вартістю понад $5 мільярдів. Ці цифрові активи накопичено переважно шляхом вилучення у ході кримінальних розслідувань та судових процесів.

Ці активи були конфісковані з різних джерел, зокрема у кіберзлочинців, операторів даркнет-маркетплейсів та осіб, причетних до схем відмивання коштів. Вилучені криптовалюти зберігаються офлайн на зашифрованих апаратних гаманцях, контроль над якими мають декілька федеральних структур: Міністерство юстиції, Служба внутрішніх доходів та інші правоохоронні органи.

Управління та розпорядження цими Bitcoin стало предметом значного інтересу серед трейдерів криптовалюти. Будь-яке рішення уряду про продаж частини цих активів може вплинути на ринкові ціни та викликати коливання в екосистемі цифрових активів, яка оцінюється у трильйони доларів.

Підхід уряду до управління активами принципово відрізняється від дій ринкових учасників. Федеральні органи не займаються спекуляцією чи вибором оптимального часу для транзакцій. Їхні дії визначаються виключно юридичними процедурами та судовими термінами.

Джарод Купман, виконавчий директор секції кібернетики і судових послуг IRS, розповів Wall Street Journal, що криптовалютні транзакції уряду повністю залежать від перебігу юридичних процесів, а не ринкових умов. Це гарантує, що рішення щодо управління активами залишаються сфокусованими на відповідності законодавству, а не на фінансовій вигоді.

Останні гучні вилучення додали понад 200 000 Bitcoin до федеральних резервів. Навіть після проведення кількох аукціонів з продажу частини цих активів залишок урядових Bitcoin оцінюється понад $5 мільярдів. Аналітики галузі припускають, що реальна сума може бути ще більшою, враховуючи активи, які залишаються заблокованими у поточних судових справах.

Значні урядові запаси Bitcoin ілюструють унікальне переплетення роботи правоохоронних органів, юридичних процесів і ринку криптовалюти, створюючи безпрецедентну ситуацію, коли федеральні установи стали вагомими учасниками екосистеми цифрових активів не через інвестиції, а завдяки заходам забезпечення правопорядку.

FAQ

Що таке Silk Road і чому уряд США володіє цими Bitcoin?

Silk Road був незаконним маркетплейсом даркнету, який закрили ФБР у 2013 році. Уряд США отримав ці Bitcoin у результаті вилучення кримінальних активів і конфіскації під час розслідування та судового переслідування операторів платформи.

Як уряд США проводить аукціон конфіскованих Bitcoin? Чи можуть звичайні особи брати участь у торгах?

Уряд США організовує відкриті аукціони конфіскованих Bitcoin без мінімальних вимог до покупки. До участі допускаються всі охочі — як приватні інвестори, так і установи.

Як аукціон уряду з продажу $117 мільйонів у Bitcoin вплине на ціну Bitcoin?

Аукціон може призвести до короткострокової волатильності цін і вплинути на ринкові настрої. Однак загальний вплив, ймовірно, буде обмеженим завдяки здатності ринку поглинати такі обсяги. Довгострокова динаміка ціни залежить більше від фундаментальних чинників ринку, ніж від цієї окремої події.

Чи проводив уряд США раніше аукціони криптовалютних активів?

Так, Служба маршалів США (USMS) вже організовувала аукціони конфіскованих Bitcoin, вилучених під час різних правоохоронних заходів. Такі аукціони відбувалися неодноразово як частина процесу державної ліквідації активів.

Яка різниця між купівлею Bitcoin на державному аукціоні та звичайною покупкою?

Bitcoin, що продається на державному аукціоні, має підтверджене юридичне походження, тоді як звичайна покупка здійснюється через прямі ринкові транзакції. Державні аукціони забезпечують прозорість і інституційну підтримку, що може гарантувати легітимність активу та відповідність регуляторним вимогам порівняно зі стандартними ринковими операціями.