Ліцензії, реєстрації та інші питання права

Провідна глобальна платформа активно співпрацює з регуляторами різних країн. Платформа дотримується прозорого й відповідального підходу до міжнародної нормативної відповідності. Ця документація містить детальний огляд ліцензій, реєстрацій, дозволів і регуляторних схвалень у різних юрисдикціях, а також інших питань права, що стосуються фінансових і криптоактивних послуг платформи.

Ліцензії та реєстрації у Європі

Платформа забезпечила значну нормативну присутність у Європі. Вона здійснює діяльність через низку афілійованих і дочірніх компаній у межах національних нормативних систем.

У Франції французька дочірня компанія зареєстрована як постачальник послуг з цифровими активами в Autorité des Marchés Financiers (реєстрація E2022-037). Такий статус дає можливість надавати повний спектр регульованих послуг: зберігання цифрових активів, купівлю й продаж цифрових активів за законний платіжний засіб, обмін між цифровими активами, а також роботу торговельної платформи для цифрових активів. Регуляторна структура гарантує французьким клієнтам захист, що відповідає найсуворішим стандартам Європи.

В Італії італійська дочірня компанія зареєстрована як постачальник послуг з цифровими активами (реєстрація PSV5) в Organismo Agenti e Mediatori. Реєстрація дозволяє надавати спеціалізовані послуги із зберігання та обміну криптоактивів, зміцнюючи присутність компанії у країні.

У Литві зареєстрована юридична особа має статус постачальника послуг з віртуальними активами (реєстрація 305595206) у Реєстрі юридичних осіб Республіки Литва та місцевому підрозділі фінансової розвідки. Реєстрація дозволяє здійснювати зберігання й обмін криптоактивів, підтримуючи розвиток регульованої інфраструктури у Центральній та Східній Європі.

В Іспанії іспанська дочірня компанія зареєстрована як постачальник послуг з віртуальними активами в Банку Іспанії (реєстрація D661). Це надає можливість пропонувати послуги зі зберігання та обміну криптоактивів іспанським користувачам під прямим наглядом національного регулятора.

У Польщі польська дочірня компанія зареєстрована як постачальник послуг з віртуальними активами (реєстрація RDWW – 465) у Польській палаті податкової адміністрації. Ця реєстрація дозволяє надавати послуги зі зберігання та обміну криптоактивів польським клієнтам.

У Швеції компанія зареєстрована Шведською службою фінансового нагляду як фінансова установа з управління й торгівлі віртуальною валютою (реєстрація 66822). Такий статус дозволяє пропонувати широкий спектр послуг: спотові угоди, OTC-конвертацію, зберігання, стейкінг, накопичувальні продукти, картки та платіжні сервіси.

Ліцензії та реєстрації у Співдружності Незалежних Держав

Платформа розширила регульовану діяльність у межах Співдружності Незалежних Держав, зосереджуючись на ключових фінансових центрах регіону.

У Казахстані на території Міжнародного фінансового центру "Астана" Astana Financial Services Authority видала платформі ліцензію на діяльність платформи цифрових активів і надання послуг зі зберігання. Така ліцензія робить компанію центральним учасником екосистеми цифрових фінансів Центральної Азії та сприяє операціям із криптоактивами у цьому динамічному регіоні.

Ліцензії та реєстрації на Близькому Сході

Платформа послідовно реалізує стратегію на Близькому Сході, отримуючи ліцензії у провідних регіональних фінансових центрах.

У Abu Dhabi Global Market дочірня компанія отримала Financial Services Permission від Financial Services Regulatory Authority для регульованої діяльності із зберігання віртуальних активів. Після виконання вимог вона може пропонувати зберігання професійним клієнтам, підтримуючи інтеграцію криптоактивів у фінансову систему Абу-Дабі.

У Бахрейні дочірня компанія має ліцензію категорії 4 постачальника послуг з криптоактивами від Центрального банку Бахрейну. Це дозволяє здійснювати обмін та зберігання криптоактивів, підтримуючи розвиток фінтех-екосистеми країни.

На Dubai World Trade Centre Virtual Assets Regulatory Authority надала MVP-ліцензію постачальника послуг з віртуальними активами. Ліцензія дозволяє пропонувати затверджені продукти й послуги, включаючи обмін і брокерські платежі для кваліфікованих інвесторів.

Ліцензії та реєстрації в Азійсько-Тихоокеанському регіоні

Платформа зберігає потужну нормативну присутність у Азійсько-Тихоокеанському регіоні — одному з найактивніших світових ринків криптоактивів і цифрових фінансів.

В Австралії компанія зареєстрована як постачальник послуг з обміну цифрової валюти (реєстрація 100576141-001) в Australian Transaction Reports and Analysis Centre, що дозволяє працювати з австралійськими клієнтами під наглядом регулятора.

В Індонезії компанія має реєстрацію кандидата-трейдера (No. 001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019) від Bappebti, що дозволяє проводити операції з криптоактивами від свого імені та від імені клієнтів і посилює ринкову присутність у країні.

У Японії платформа співпрацює з Financial Services Agency й отримала ліцензовану біржу. Це дозволяє здійснювати обмін криптоактивів через місцеву юридичну особу на одному з найбільш розвинених і регульованих ринків Азії.

У Новій Зеландії дочірня компанія занесена до реєстру постачальників фінансових послуг Нової Зеландії. Це дозволяє пропонувати такі послуги: купівля віртуальних активів за фіатну валюту, торгівля віртуальними активами, купівля або продаж NFT за фіат чи віртуальну валюту, інвестування у віртуальні активи. При цьому компанія не має ліцензії від жодного новозеландського регулятора для цих послуг, а реєстрація не означає активного нагляду.

У Таїланді компанія отримала ліцензії оператора цифрових активів від Securities and Exchange Commission через Міністерство фінансів. Спільне підприємство створено для запуску біржі цифрових активів у Таїланді. Після отримання ліцензій компанія може діяти як біржа цифрових активів і брокер.

Ліцензії та реєстрації в Америці

Платформа розгорнула масштабну регульовану діяльність у країнах Америки, охоплюючи ключові ринки.

У Мексиці дочірня компанія зареєстрована для здійснення вразливої діяльності у Службі податкового адміністрування. Це дозволяє надавати послуги з віртуальними активами у Мексиці, забезпечуючи виконання вимог щодо фінансового моніторингу та протидії фінансуванню тероризму для провайдерів віртуальних активів.

У Сальвадорі дочірня компанія має ліцензію постачальника послуг з цифровими активами (реєстрація PSDA/001-2003) від Національної комісії з цифрових активів і ліцензію постачальника послуг з Bitcoin (реєстрація 648c5c0751164005aa47d43a) від Центрального резервного банку. Ліцензії дають право на широкий перелік регульованих послуг: зберігання цифрових активів, купівля й продаж цифрових активів і деривативів, супровід та управління інвестиційними продуктами, обмін криптоактивів, аналіз ризиків і цін, а також торговельна діяльність на платформі.

В Аргентині регіональна дочірня компанія зареєстрована як постачальник послуг із віртуальними активами (№ 76) у Національній комісії з цінних паперів, що дозволяє обслуговувати клієнтів Аргентини.

У Бразилії платформа отримала дозвіл Центрального банку на придбання ліцензованого брокера, який має право випускати електронні гроші та розповсюджувати цінні папери. Це забезпечує платіжні рішення й додаткові сервіси для місцевих клієнтів з урахуванням майбутнього регулювання постачальників послуг з віртуальними активами.

Ліцензії та реєстрації в Африці

Платформа вибудувала регульовану присутність в Африці, розширюючи свою діяльність на континенті.

У Південній Африці платформа пропонує ф’ючерси та опціони користувачам країни як юридичний представник дозволеного постачальника фінансових послуг (FSP 51619). Як член групи компаній платформи ця юридична особа надає доступ до деривативів на ринку країни.

Інші питання права

Крім ліцензування та реєстрації, платформа суворо дотримується ключових правових стандартів і процедур для глобальної діяльності.

Обмежені юрисдикції: Платформа підтримує список заборонених країн і встановлює критерії допуску та обмеження для акаунтів у Умовах використання згідно з міжнародними санкціями та локальними нормативними актами.

Верифікація особи (KYC): Платформа вимагає обов’язкову перевірку "Know Your Customer" (KYC) для всіх клієнтів, виконуючи міжнародні юридичні та нормативні зобов’язання, зокрема щодо протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та дотримання санкцій. Для клієнтів США збирається додаткова інформація. Навчальні матеріали допомагають користувачам розібратися в процедурі KYC та її важливості.

Операційні обмеження: Платформа повідомляє про обмеження стосовно продуктів і послуг. Клієнти, яких це стосується, мають ознайомитися з відповідними повідомленнями та звернутися за незалежною консультацією, якщо потрібно.

Служба підтримки клієнтів: Команда підтримки працює 24/7 для розгляду запитань і скарг щодо продуктів або послуг, забезпечуючи оперативне реагування на звернення.

Висновок

Платформа побудувала стійку та різнопланову нормативну структуру, що дозволяє працювати в багатьох країнах із локальними ліцензіями. У Європі, Азійсько-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, в Америці й Африці компанія підтримує реєстрації та дозволи, забезпечуючи дотримання стандартів щодо протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та захисту клієнтів. Як цифрова фінансова платформа, вона дотримується суворих правових процедур — обов’язкового KYC, юрисдикційних обмежень і високоякісного обслуговування клієнтів — для прозорості та довіри. Такий підхід підтверджує відповідальність платформи за законну діяльність у глобальній екосистемі цифрових активів і фінансових сервісів та засвідчує її статус регульованої цифрової платформи з багатонаціональною присутністю у різних юрисдикціях.