Раньше я довольно суеверно относился к таким меткам, как «гигантские киты/умные деньги/адреса организаций», просто следил за копированием сделок; сейчас всё больше убеждаюсь, что профили по адресам — это скорее ориентир, слишком слепо доверять — легко попасть в ловушку. Говоря прямо, у человека может быть куча адресов, даже с использованием посредников, платёжных посредников, межцепочечных операций, и то, что вы видите как «поток средств», — это может быть всего лишь трюк. Недавно снова случились сбои в межцепочечных мостах, на блокчейне внезапно появилось много новых адресов, которые передают средства, система меток просто не успевает реагировать; есть ещё такие аномальные котировки оракулов, когда все дружно ждут «подтверждения», и как только появляется консенсус, что нужно ждать, средства начинают массово двигаться в одном направлении, думаешь, что ловишь умные деньги, а на самом деле — эмоции. В любом случае, я сейчас смотрю на метки только по двум вопросам: есть ли случайные разрешения, и что именно делают всплывающие окна с подписью, — не окажется ли в итоге, что «профиль очень точен», а кошелёк при этом пуст.