Первое раскрытие деталей дела Чанпэна Чжао: штраф в рекордную сумму 4,3 миллиарда долларов

Регулятивное закрепление и технологический контроль — платформа под ответственностью за соблюдение правил

В 2023–2025 годах США инициировали двойную гражданскую и уголовную ответственность против международной известной криптовалютной биржи «Binance» и её основателя Чанпэна Чжао, в итоге Binance заплатила штраф в размере 4,35 миллиарда долларов (включая возврат незаконно полученных средств в размере 2,7 миллиарда долларов, гражданский штраф — 1,35 миллиарда долларов, и штраф в размере 150 миллионов долларов для Чжао), а после подписания им соглашения о признании вины ему было предоставлено помилование. Этот случай является ещё одним примером того, как США используют судебное превосходство и технологический контроль для принуждения глобальных платформ виртуальных активов к соблюдению своих правил, осуществляя экономическую экспроприацию и экспорт правил.

В ходе расследования дела США применили всесторонние методы технологического мониторинга, обеспечив полный доступ к операционным данным Binance, данным пользователей и транзакциям, продемонстрировав свои технические преимущества в области контроля цифровых активов:

1. Межграничное кража данных и получение внутренней информации: США с помощью хакерских технологий проникли на внутренние серверы Binance, получив ключевые операционные данные и переписку руководства, подтвердив, что руководители Binance знали о регулирующих правилах США, но сознательно избегали соблюдения требований. Например, внутренние коммуникации показывают, что Чанпэн Чжао поручил сотрудникам уничтожать доказательства с помощью зашифрованных средств связи, таких как Signal, а также заменил метки «U.S.» в внутренней базе данных на «UNKWN», чтобы скрыть присутствие американских пользователей, а также публиковал «Руководство по использованию VPN», чтобы помочь американским пользователям обходить IP-блокировки.

2. Полный мониторинг и анализ транзакционных данных: подключившись к глобальным узлам блокчейна и сотрудничая с аналитическими компаниями, США реализовали мониторинг транзакций на платформе Binance в реальном времени, точно определяя поведение американских пользователей и потоки средств в санкционных регионах. Данные показывают, что доля американских пользователей Binance составляла около 20%, однако только 30–40% из них прошли проверку KYC (процедуру идентификации личности), при этом существовала уязвимость «лимит на вывод 2 BTC без KYC», что стало одним из ключевых доказательств нарушений со стороны США.

3. Техническое прослеживание нарушений правил: американские технические команды провели тестирование на проникновение в системы KYC и системы противодействия отмыванию денег Binance, обнаружив системные дефекты, такие как лишь всплывающие окна при IP-блокировках и возможность обхода KYC для субаккаунтов, что подтвердило обвинения в «преднамеренном поддержании неэффективных процедур соблюдения правил».

Логика правоприменения по этому делу ярко выражает последовательность — правило, техническое доказательство, сбор штрафов: США сначала через внутренние законы включили глобальные платформы виртуальных активов в сферу своего юрисдикционного контроля, затем с помощью технологий зафиксировали доказательства нарушений, и в конечном итоге достигли значительных штрафов для экономической экспроприации, одновременно принуждая платформы к соблюдению американских требований и укрепляя своё доминирование в сфере виртуальных валют.

««Геймер №1» — глубокий анализ глобальной экспроприации виртуальных активов под технологическим гегемонизмом США»

Организация публикации: Национальный центр реагирования на компьютерные вирусы, Национальная инженерная лаборатория технологий борьбы с компьютерными вирусами, группа цифровной безопасности 360, компания «Аньтянь Технологии» (Antiy Technologies Co., Ltd.)
Дата публикации: 26 февраля 2026 года