По данным ChainCatcher news, прокуратура США по Восточному округу Северной Каролины объявила о изъятии USDT на сумму более 61 миллиона долларов. Средства были отследены по криптовалютным адресам, связанным с инвестиционным мошенничеством «Pig Killing Plate».
Расследования показали, что преступники часто завоёвывают доверие жертв под видом установления романтических отношений, а затем утверждают, что владеют специализированными методами получения высокой прибыли через торговлю криптовалютой, что приводит жертв к поддельным торговым платформам, имитируя легитимные платформы. Эти платформы демонстрируют вымышленные портфели с высокой доходностью, побуждая жертв увеличить свои инвестиции. Когда жертвы пытаются снять деньги, мошенники дополнительно извлекают средства под предлогом уплаты «налогов» или «сборов».
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Председатель CFTC США: выпустит четкие руководящие принципы по рынкам прогнозов для предотвращения манипуляций и инсайдерской торговли
Председатель CFTC США Майк Селиг опубликовал руководство по рынкам прогнозов, целью которого является помощь торговым платформам в понимании нормативных ожиданий, обеспечение прозрачности правил новых контрактов и предотвращение манипулирования и злоупотреблений. Одновременно будет опубликовано предварительное уведомление о предлагаемом правиле для установления четких правил деятельности на новых рынках.
GateNews20м назад
Инвесторы подали в суд на JPMorgan Chase по поводу $328M мошенничества в криптовалютах
Инвесторы подали в суд на JPMorgan Chase за предположительное содействие схеме Понци на $328 миллионов, организованной Goliath Ventures, утверждая, что банк проигнорировал тревожные сигналы и способствовал их убыткам через свои финансовые услуги. Они требуют сертификации коллективного иска для других пострадавших инвесторов.
TodayqNews59м назад
Пострадавшие в деле Цяня Чжи-миня возражают против плана компенсации в размере 61,000 BTC в Высоком суде Соединенного Королевства
В деле Цяня Чжимина китайские потерпевшие выразили возражения против плана возмещения убытков, поданного в Высокий суд Великобритании, считая, что этот план может позволить британским властям получить прибыль от повышения стоимости изъятого биткоина. Дело связано с мошенничеством в период с 2014 по 2017 год, затронувшим более 128,000 китайских инвесторов; адвокатская контора утверждает, что схема возмещения убытков может быть несправедливой.
GateNews1ч назад
Прокуроры возражают против ходатайства Сэма Бэнкмана-Фрида о новом судебном разбирательстве
Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкмэн-Фрид требует нового судебного разбирательства, утверждая, что новые доказательства от бывших должностных лиц могут изменить его обвинение в мошенничестве. Прокуроры возражают, что эти доказательства были известны ранее и не изменили бы исход дела, подтверждая финансовую неправильность управления FTX.
TheNewsCrypto2ч назад
JPMorgan обвиняется инвесторами в участии в криптовалютной схеме Понци на сумму 328 млн долларов
Инвесторы подали коллективный иск в Калифорнии 11 марта, обвиняя JPMorgan в неспособности пресечь подозрительные операции крипто-схемы Понци стоимостью 328 млн долларов, управляемой Goliath Ventures. В исковом заявлении утверждается, что банк предоставлял эксклюзивные банковские услуги Goliath с января 2023 года по 2025 год, что привело к незаконному использованию значительных средств инвесторов. Генеральный директор Goliath был арестован и столкнулся с серьёзными обвинениями.
GateNews2ч назад
SEC и CFTC подписали меморандум о взаимопонимании для согласования правил криптонадзора
SEC и CFTC подписали MOU для координации надзора за криптоактивами и согласования нормативно-правовой базы на рынках цифровых активов.
Соглашение поддерживает обмен данными, координацию совместного правоприменения и более четкое руководство для крипто-компаний.
Инициатива связана с планом гармонизации и Законом CLARITY.
CryptoFrontNews2ч назад
