Незаконная добыча золота в Амазонском бассейне все чаще торгуется за стейблкоин USDT в Венесуэле, сообщает новый доклад Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности (GI-TOC).
Мартовский 2026 год доклад под названием «Изменение потоков амазонского золота» показывает, что за последние два года Венесуэла стала региональным пунктом назначения для нелегальной добычи золота, а сделки все чаще осуществляются с помощью стейблкоина Tether, чтобы избежать санкций и отмывать доходы.
Основные выводы доклада: USDT становится платежным средством в нелегальной торговле золотом
Изменение схем потоков золота
В докладе описывается, как Венесуэла за последние два года превратилась в «региональное направление» для нелегально добываемого амазонского золота, что стало обратным трендом по сравнению с ранее наблюдавшимся оттоком металла из страны в Бразилию и Гайану. Это изменение сопровождалось появлением новых стратегий отмывания денег, включая использование криптовалют, которые помогают транснациональным преступникам и венесуэльским чиновникам обходить международные санкции.
Основываясь на интервью с двумя торговцами золотом из Гуаррапа, Гайана, доклад указывает, что золото, происходящее из Гайаны, якобы продается в Венесуэле в обмен на USDT.
Растущее значение стейблкоинов
Исследования показывают, что за последний год нелегальные торговцы золотом активно используют USDT, что подчеркивает растущее значение стейблкоинов в глобальных нелегальных транзакциях наряду с более широкими опасениями по поводу криптовалют и организованной преступности. Учитывая увеличение как легальных, так и нелегальных взаимодействий с участием стейблкоинов, ожидается дальнейшее развитие этой тенденции.
Эти выводы совпадают с исследованиями других организаций, включая доклад от декабря 2025 года, в котором делается вывод, что Венесуэла все больше зависит от USDT на фоне санкций и гиперинфляции.
Венесуэльская золотая промышленность и преступные сети
Экономическая значимость
Добыча золота в Венесуэле в прошлом году принесла чуть более 2,2 миллиарда долларов дохода, став важным источником дохода для правительства Мадуро в условиях снижения нефтяных доходов из-за неэффективного управления и санкций. Золотая индустрия стала финансовой опорой на фоне сокращения нефтяных поступлений.
Взаимодействие правительства и преступных группировок
В докладе говорится, что правительство Мадуро использовало торговлю золотом для укрепления лояльности среди политиков и силовых структур, а внутри правительства действуют элементы, координирующие с преступными группами, которые все больше укрепляются в Амазонском бассейне.
В преступной системе Венесуэлы нелегальная торговля золотом играет важную роль, объединяя высокопоставленных политиков, военных и транснациональные преступные группы. Сообщается, что военные покупают золото по завышенным ценам, привлекая контрабандистов в регион. Золото, поступающее в Венесуэлу, затем легализуется через непрозрачные каналы, иногда с участием государства.
Реакция Tether и сотрудничество с правоохранительными органами
Заморозка активов
Tether указывает на свою работу с правоохранительными органами по всему миру, включая заморозку примерно 4,3 миллиарда долларов активов, связанных с нелегальной деятельностью. Это часть постоянных усилий по сотрудничеству с мировыми властями в борьбе с финансовыми преступлениями.
Меры соблюдения требований
Компания постоянно заявляет о своей приверженности работе с регуляторами и правоохранительными органами для предотвращения использования своей стейблкоина в незаконных целях. Замороженные активы демонстрируют способность Tether реагировать на законные запросы правоохранительных органов, несмотря на псевдонимность транзакций в блокчейне.
Законодательные меры: Закон о легальной добыче золота и партнерстве в США
Предлагаемый законопроект
Конгресс США рассматривает Закон о легальной добыче золота и партнерстве в горнодобывающей промышленности, который уже передан в Комитет Сената по иностранным делам. Законопроект направлен на снижение негативных экологических и социальных последствий нелегальной добычи золота в Западном полушарии.
По проекту документа, предполагается бороться и разрушать финансирование и финансовые потоки участников нелегальной добычи золота, а также препятствовать иностранным лицам получать выгоду от использования американской финансовой системы.
Необходимость крипто-специфических положений
Для эффективности закон должен включать положения, связанные с криптовалютами, учитывая растущую роль цифровых активов в отмывании доходов от нелегальной добычи золота. Любая стратегия, вытекающая из принятия закона, должна опираться на опыт борьбы с незаконным движением минералов, включая внедрение системных реформ, направленных на повышение прозрачности и ответственности в торговле золотом как внутри страны, так и на международном уровне.
Экологические и экономические последствия
Экологические разрушения
Использование USDT для финансирования незаконных операций по добыче золота способствует серьезным экологическим повреждениям в Амазонском лесу, включая вырубку лесов, загрязнение ртутью и потерю биоразнообразия. Обеспечивая эффективный платежный механизм, USDT может увеличить прибыльность и масштаб этих разрушительных операций.
Экономические последствия
Этот нелегальный оборот подрывает легальные рынки, лишает государства налоговых поступлений, искажает местные экономики и способствует коррупции, одновременно укрепляя преступные сети. Транзакции с цифровой валютой в Каракасе могут приводить к экологическим разрушениям за сотни миль в Амазонии, что подчеркивает взаимосвязанность этих преступлений.
FAQ: Доклад GI-TOC о нелегальной торговле золотом и USDT
В: Каково основное открытие доклада GI-TOC?
О: В докладе говорится, что незаконно добытое золото из Амазонского бассейна все чаще торгуется за стейблкоин USDT в Венесуэле, создавая новый способ для преступных сетей и венесуэльских чиновников обходить международные санкции и отмывать доходы.
В: Насколько важна в этом контексте золотая промышленность Венесуэлы?
О: В прошлом году добыча золота в Венесуэле принесла свыше 2,2 миллиарда долларов, став важным источником дохода на фоне снижения нефтяных поступлений из-за санкций и неэффективного управления. В торговле участвуют высокопоставленные политики, военные и транснациональные преступные группы.
В: Как отреагировала Tether на эти выводы?
О: Tether указала на свою постоянную работу с мировыми правоохранительными органами, отметив, что помогла заморозить около 4,3 миллиарда долларов активов, связанных с нелегальной деятельностью по всему миру.
В: Какие законодательные меры предлагаются для решения этой проблемы?
О: Конгресс США рассматривает Закон о легальной добыче золота и партнерстве, который предусматривает стратегии борьбы с нелегальной добычей и разрушения финансовых потоков преступных группировок. Эксперты рекомендуют включить в закон положения, касающиеся криптовалют, чтобы учитывать растущую роль цифровых активов в этих транзакциях.
В: Почему это важно помимо вопросов финансовых преступлений?
О: Нелегальная торговля золотом, финансируемая через USDT, вызывает серьезные экологические повреждения в Амазонии, включая вырубку лесов и загрязнение ртутью, а также подрывает легальные экономики и укрепляет преступные сети по всему региону.
