Конгресс США нацелился на брокеров, связанных с семьей Трампа! Скандал вокруг схемы искусственного повышения цен китайских активов и мошенничества с распродажами

Специальный комитет Палаты представителей по делам Китая единогласно направил запрос трем брокерским компаниям с Уолл-стрит, требуя предоставить документы, связанные с их помощью китайским компаниям при выходе на американский рынок, аргументируя это тем, что эти компании якобы способствовали организации «разыгрывания» акций и манипуляциям с целью искусственного повышения цен с последующей распродажей. Особенно привлекает внимание то, что материнская компания Dominari Securities принадлежит сыну бывшего президента Эрику Трампу, который в феврале 2025 года вошел в консультативный совет компании, что придает данному расследованию особую чувствительность.

Dominari Securities: финансовое расширение бизнес-империи семьи Трампа

Политический фон Dominari Securities выделяет ее среди трех компаний, находящихся под расследованием. Офис компании расположен в здании Трампа в Нью-Йорке, а четвертым по значимости акционером ее материнской компании Dominari Holdings является Эрик Трамп. Это не единственное пересечение Эрика с Dominari — в прошлом году компания помогла финансировать Thumzup, которая использует биткоин (BTC) в качестве стратегии резервных активов, а сам Дональд Трамп-младший инвестировал в нее несколько миллионов долларов, что создало более широкие деловые связи между семьей Трампа и криптовалютной финансовой экосистемой.

Такая глубокая семейная деловая связь придает расследованию в Конгрессе гораздо больший смысл, чем просто вопрос соблюдения финансовых правил. В контексте второго срока президентства Трампа, расследование, проводимое межпартийными депутатами, указывает на финансовое учреждение, связанное непосредственно с семьей президента, что имеет высокую символическую значимость в политической жизни Вашингтона.

Двунаправленное давление межпартийного расследования: общие интересы республиканцев и демократов

Расследование инициировано специальным комитетом по делам Китая, возглавляемым республиканцем Джоном Муленаром, и его главным членом — демократом Ро Ханна. Такая межпартийная структура руководства означает, что расследование не может быть легко охарактеризовано как политическая расправа, что придает ему определенную институциональную легитимность.

Комитет в своем письме четко обозначил основную логику расследования: «Эти мошеннические схемы, связанные с китайскими «пустыми» компаниями, котирующимися на американских биржах, осуществляют скоординированные схемы «разыгрывания» и манипуляций с акциями, обманывая американские семьи, а ваша компания, по всей видимости, способствует этому». Важно отметить, что в формулировке используется выражение «по всей видимости способствует», а не прямое обвинение, что отражает осторожность, присущую законодательным расследованиям.

Комитет требует от трех компаний предоставить широкий спектр документов:

• Переписка: все электронные письма и письменные коммуникации, связанные с IPO китайских компаний
• Торговые записи: данные о сделках до и после выхода на биржу
• Источники финансирования: отслеживание потоков капитала, участвовавших в IPO
• Политика due diligence: документы, регламентирующие процедуры проверки соответствия для китайских компаний

Все запрошенные документы должны быть предоставлены до этой пятницы.

Масштаб мошенничеств с китайскими компаниями: системные проблемы за убытки в 16 миллиардов долларов

Общий фон расследования — масштаб рыночных манипуляций. Согласно данным, приведенным комитетом, с 2023 года такие скоординированные схемы мошенничества с китайскими акциями уже нанесли американским инвесторам убытки примерно в 16 миллиардов долларов, при этом количество жалоб в ФБР за этот период выросло на 300%, а ранее Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) уже предупреждала о рисках, связанных с этим явлением.

По описанию комитета, типичная модель манипуляций включает: после выхода китайских компаний на американский рынок, совместную работу с маркетинговыми агентствами, использование десятков аккаунтов для скоординированных покупок и искусственного завышения стоимости акций, после чего внутренние лица начинают массово распродавать свои доли, а мелкие инвесторы терпят убытки в результате последующего обвала цен.

Это системное существование таких схем вызывает глубокие сомнения в соблюдении правил американских финансовых посредников: насколько брокеры при содействии IPO таких компаний действительно проводили должную проверку или выбирали игнорировать потенциальные признаки манипуляций?

Часто задаваемые вопросы

Может ли Dominari Securities столкнуться с прямыми юридическими рисками вследствие этого расследования?

На данный момент расследование Конгресса носит характер законодательного, его цель — сбор информации и документов, а не предъявление обвинений. Требование сотрудничать не означает признание вины. Однако, если в ходе расследования будет выявлено нарушение правил при содействии IPO китайских компаний, соответствующая информация может быть передана прокуратуре или SEC для дальнейших уголовных или гражданских разбирательств.

Почему связь с семьей Трампа усложняет расследование?

Сложность заключается в том, что члены семьи Трампа в настоящее время являются ключевыми фигурами в исполнительных органах власти (семья бывшего президента), а также фигурируют в списках акционеров и консультативных советах компаний, находящихся под расследованием. Такая перекрестная связь власти и бизнеса повышает требования к независимости расследования и вызывает повышенное общественное внимание к его результатам, независимо от окончательных выводов.

Означает ли это, что администрация Трампа придерживается двойных стандартов в отношении экономики Китая?

На данный момент такие выводы не подтверждены судебными решениями. Расследование сосредоточено на соблюдении правил финансовых посредников, а не на политике правительства. Следует отметить, что комитет, его проводящий, состоит из представителей обеих партий, и его основная задача — определить, помогали ли американские финансовые институты в рыночных манипуляциях, вредящих инвесторам, что выходит за рамки партийных интересов.