В 2015 году в Уголовный кодекс Китая была введена статья о «содействии преступной деятельности в информационных сетях» (так называемое пособничество IT-преступлениям). С усилением борьбы с финансовыми преступлениями в рамках кампании «Отрезание карт» количество дел по данной статье резко увеличилось — по официальной статистике, это теперь третья по распространенности уголовная статья страны. К этому составу относятся неоднозначно: с одной стороны, ответственность по нему мягче, чем у соисполнителей, с другой — это сложная и трудно обходимая запасная категория, грозящая серьезными последствиями. На практике подходы к трактовке и назначению наказания значительно различаются в различных судах, что создает неоднородность судебной практики. 28 июля 2025 г. Верховный народный суд, Верховная народная прокуратура и Министерство общественной безопасности КНР совместно выпустили «Мнения по рассмотрению уголовных дел о содействии преступлениям в информационных сетях» («Мнения»), которые стали новым нормативом и авторитетной базой регулирования — в индустрии их называют «Новым регламентом по пособничеству IT-преступлениям».
Основные изменения в регулировании пособничества IT-преступлениям
«Мнения» полностью пересматривают критерии формирования и назначения наказаний по делам о пособничестве IT-преступлениям. Вот ключевые изменения:
Какие выводы для практики дают семь типовых дел?
Вместе с «Мнениями» были опубликованы семь типовых кейсов, охватывающих ключевые роли в теневом онлайн-рынке — от «U-продавцов» и «аккаунт-продавцов» до «профессиональных разблокировщиков». Особенно примечательно четвертое дело: оно связано с преступлениями, осуществляемыми с помощью виртуальных валют. Анализ «Мнений» и этих кейсов показывает: с точки зрения процесса они мало отличаются от классических уголовных дел, но меры против киберпреступлений и подпитки преступных цепочек стали принципиально строже и эффективнее.
[Краткая фабула дела] Летом 2022 года Ван, Чжан и Чжао сговорились ради незаконной наживы: они помогали переводить преступные доходы через банковские переводы, обналичивание и операции с виртуальной валютой. Функции были распределены: Ван предоставлял средства, Чжао на них покупал виртуальную валюту и передавал ее старшему по цепочке, а Ван и Чжан массово закупали банковские карты и передавали их главарю для приема незаконных поступлений. После поступления средств на карты организатор поручал другим лицам снять наличные в разных банках города Дацин (провинция Хэйлунцзян). Из снятых средств вычиталась комиссия 10–15 %, остальное шло на покупку виртуальной валюты для главаря. Проверкой установлено: с 5 по 14 августа 2022 г. Ван и его подельники перевели более 400 000 юаней, похищенных у 15 человек, включая Линя.
[Решение суда] Народный суд района Ачэн города Харбина признал Вана и Чжана виновными в сокрытии и легализации преступных доходов: каждому назначено три года шесть месяцев лишения свободы и штраф 30 000 юаней, Чжао — три года три месяца и штраф 25 000 юаней. Апелляции всех троих оставлены без удовлетворения — приговор вступил в силу.
[Юридическая оценка] Ван, Чжан и Чжао проводили отмывание денег через перевод средств с банковских карт в виртуальную валюту, демонстрируя классическую схему «от карты к U и обратно», часто считающуюся преступниками идеальным «замкнутым циклом» криптовалютных транзакций. На практике зарубежные мошенники используют анонимность, сокрытие и удобство криптовалют, чтобы перемещать похищенные деньги и осложнять расследования. Нижестоящие соучастники обеспечивают отмывание и перевод средств, подпитывая деятельность организаторов и причиняя серьезный ущерб потерпевшим. Этот кейс иллюстрирует применение «Мнений» на практике и формирует четкие стандарты: даже просто облегчающие движение преступных средств посредники подлежат строгой ответственности вне зависимости от прямого участия в мошенничестве.
К чему готовиться Web3-специалистам в рамках новых регламентов?
Для развития Web3 теперь необходимо первоочередное соответствие требованиям и соблюдение законодательства.
1. Главное требование новых норм: незнание закона больше не оправдывает. Web3-экспертам необходимо постоянно повышать юридическую грамотность, быть внимательными к рискам, внедрять эффективные системы внутреннего контроля и заранее выстраивать стратегию соблюдения требований для легальной деятельности. В противном случае можно невольно стать инструментом преступников или их пособником.
2. Новый баланс между строгим наказанием и смягчающими обстоятельствами: студентам или жертвам вынужденного вовлечения могут быть предоставлены послабления, в то время как IT-специалисты столкнутся с усилением ответственности. После выхода «Мнений» разработчики и операторы криптовалютных бирж, криптовалютных микшеров и анонимных кошельков должны быть особенно осторожны: даже если они не участвуют напрямую в мошенничестве или схемах Понци, разработка инструментов для незаконных операций может расцениваться как пособничество IT-преступлениям. Принцип сменился с «технической нейтральности» на «техническое содействие».
3. OTC-дилеры подвергаются повышенному риску прямой уголовной ответственности. Если после блокировки счета дилер продолжает сделки, ему могут вменить «деятельность после введения ограничений», что квалифицируется как пособничество IT-преступлениям. Услуги по подбору пар для обмена USDT для подпольных обменщиков могут привести сразу к нескольким обвинениям.
4. Для Web3-стартапов внедрение системы внутреннего контроля и соблюдения законодательства стало обязательным: такие системы нужно выстраивать с первых дней, а всех сотрудников регулярно обучать правовым аспектам работы.
Юридический взгляд: последствия и вызовы новых «Мнений»
«Мнения» устанавливают более строгие критерии наказания для организованного и профессионального пособничества, повышая издержки для преступников-организаторов и усиливая давление на профессиональных поставщиков карт и аналогичные фигуры. В то же время юристы получили более понятные стандарты и аргументы для защиты, но граница «осознанного участия» остается размытой: субъективные моменты мотивации и личной выгоды требуют детального расследования. В целом этот документ знаменует новую эру жесткого регулирования криптосектора в Китае. Операторы рынка должны осознать: только комплексная система внутреннего контроля и соблюдения законодательства — от предварительной проверки и контроля до пост-проверки — способна обеспечить легальную работу.
Адвокат Мэймэй советует криптоиндустрии: избегайте любого поведения, которое можно расценить как пособничество преступлениям (даже непреднамеренного), а при возникновении проверок сразу обращайтесь к юристу, чтобы не позволить следствию трактовать ваши объяснения как сознательное пособничество.
Отказ от ответственности:
- Статья опубликована с разрешения [Web3 Compliance Research Group]; авторские права принадлежат оригинальному автору ([Адвокат Пэн Мэймэй]). Все вопросы по репосту направляйте в команду Gate Learn для оперативного рассмотрения по процедурам.
- Отказ от ответственности: мнения в тексте выражают исключительно личную позицию автора и не являются инвестиционной рекомендацией.
- Русская версия подготовлена Gate Learn и не может быть скопирована, распространена или использована без ссылки на Gate.
