Caso de sentença no caso de evasão fiscal do fundador da Translunar, um fundo cripto: condenado a 37 meses por ocultar 7 milhões de dólares de rendimento

Notícias da PANews em 29 de julho, segundo a Bloomberg, o fundador do fundo de investimento cripto Translunar Crypto LP, Justin Ryan Schmidt, foi condenado a 37 meses de prisão por um caso de evasão fiscal por um tribunal dos EUA. Ele foi acusado de declarar falsamente rendimentos entre 2020 e 2022, tendo declarado rendimentos inferiores a 5000 dólares, mas a acusação afirma que, na realidade, obteve mais de 7 milhões de dólares de rendimentos entre 2019 e 2022 através das atividades do fundo. O número do caso é US v. Schmidt, 26-cr-94, a ser julgado pela Secção de Austin do Tribunal Distrital Federal do Distrito Ocidental do Texas.

Schmidt fundou a Translunar em 2017, investindo principalmente em startups de blockchain, com os fundos provenientes sobretudo de investidores na área de Austin, no Texas, EUA, e de Aspen, no Colorado. A Divisão de Inquéritos Criminais do IRS prendeu-o a 23 de fevereiro de 2026, e desde então tem estado detido.

O Subprocurador-Geral Adjunto do Departamento de Justiça, Colin M. McDonald, afirmou que a renúncia à cidadania norte-americana não evita sanções da lei dos EUA. Schmidt teria enganado o sistema fiscal dos EUA ao ocultar rendimentos e ativos de milhões de dólares, apresentar documentos de declaração falsos, entre outros. Nos documentos de sentença, a acusação afirma que, após a sua detenção, Schmidt terá dito ao departamento de liberdade condicional que estava solteiro e com um património líquido negativo de 1,1 milhões de dólares, mas a situação real indicava que era casado, com o cônjuge cidadão britânico a residir nas Ilhas Caimão, enquanto Schmidt admitiu que o seu património líquido atingia pelo menos 5,8 milhões de dólares. Para além da pena de 37 meses, o juiz distrital Robert Pitman também determinou que Schmidt pagasse cerca de 3,4 milhões de dólares a título de indemnização.