O DOJ emite alerta de Dia dos Namorados sobre o aumento de fraudes com criptomoedas de abate de porcos

• A temporada de São Valentim traz um aumento nos golpes românticos que promovem investimentos falsos em criptomoedas.
• Os golpistas constroem confiança, mostram ganhos falsos, depois bloqueiam os fundos e desaparecem.

Os procuradores federais dos EUA alertam os cidadãos americanos antes do Dia de São Valentim, que se tornou o período principal para fraudes relacionadas a criptomoedas de caráter romântico, que terminam com as vítimas perdendo milhões de dólares através de criptomoedas. As autoridades afirmam que essas atividades fraudulentas ocorrem através da mistura de emoções com oportunidades de investimento online falsas, comumente conhecidas como o método “porco no espeto”.

Como funcionam os golpes de “porco no espeto”

As autoridades dizem que esses tipos de fraude são realizados de forma lenta e calculada. Os golpistas geralmente começam a contactar a vítima através de aplicativos de namoro ou redes sociais. Eles agem de forma carinhosa e constroem confiança por semanas ou até meses, e então apresentam uma oportunidade de investimento em criptomoedas, que é um site de negociação falso. Os golpistas permitem inicialmente uma pequena quantia para tornar o site real, e depois fazem as vítimas investirem grandes quantias. Assim que investem o dinheiro, o golpista desaparece levando todo o valor da vítima.

Autoridades alertam as vítimas

As autoridades alertam que as vítimas devem ficar desconfiadas se alguém começar a conversar no WhatsApp e insistir para que façam um pagamento em criptomoedas, construindo confiança. As autoridades dos EUA afirmam que esses golpes estão ligados a grupos de crime organizado que atuam no Sudeste Asiático. Segundo os investigadores, as criptomoedas roubadas são rapidamente movimentadas por meio de exchanges, e os fundos são lavados através de empresas de fachada, que posteriormente são convertidas em propriedades ou contas ocultas, sendo extremamente difícil recuperá-los.

No ano passado, o Departamento de Justiça dos EUA confiscou cerca de 225 milhões de dólares em Tether (USDT), relacionados a esses golpes de “porco no espeto”, sendo uma das maiores recuperações de fraudes em criptomoedas já tentadas. Especialistas afirmam que essas vítimas são manipuladas emocionalmente, sentindo que estão aprendendo com um mentor e construindo o futuro. Por isso, aconselham a manter a segurança e, antes de enviar dinheiro por criptomoeda, pesquisar a empresa e verificar se ela possui licença e boas avaliações independentes.

As forças de segurança veem os golpes de “porco no espeto” como um dos maiores crimes financeiros em crescimento na história das criptomoedas. Atualmente, evoluíram para operações organizadas, centros de chamadas profissionais e redes internacionais de lavagem de dinheiro.

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