Caso de sonegação fiscal do fundador do fundo cripto Translunar: sentença por ocultar US$ 7 milhões de renda, com pena de 37 meses

PANews 29 de julho, segundo a Bloomberg, o fundador do fundo de investimentos cripto Translunar Crypto LP, Justin Ryan Schmidt, foi condenado por um tribunal dos EUA a 37 meses de prisão por sonegação fiscal. Ele foi acusado de declarar falsamente rendimentos entre 2020 e 2022: teria declarado menos de US$ 5 mil, mas a acusação afirma que, na verdade, obteve mais de US$ 7 milhões em receitas por meio das atividades do fundo entre 2019 e 2022. O caso tem o número US v. Schmidt, 26-cr-94, e está sendo julgado na Vara Federal do Distrito Oeste do Texas, na Divisão de Austin.

Schmidt fundou a Translunar em 2017, com foco em investir principalmente em startups de blockchain, e os recursos vinham sobretudo de investidores com base em Austin, Texas, e na região de Aspen, no Colorado. O Departamento de Investigação Criminal do IRS (Internal Revenue Service) o prendeu em 23 de fevereiro de 2026, e ele permanece detido desde então.

O subsecretário adjunto do Departamento de Justiça dos EUA, Colin M. McDonald, afirmou que abrir mão da cidadania norte-americana não impede que alguém esteja sujeito a sanções legais nos EUA. Schmidt teria enganado o sistema tributário dos EUA ao ocultar milhões de dólares em renda e ativos, além de apresentar documentos de declaração falsos. A acusação afirmou nos documentos de sentença que, após ser preso, Schmidt teria dito ao setor de liberdade condicional que era solteiro e que seu patrimônio líquido era negativo em US$ 1,1 milhão, mas a situação real indicaria que ele era casado: seu cônjuge é cidadão britânico e mora nas Ilhas Cayman. Ao mesmo tempo, Schmidt teria admitido que seu patrimônio líquido era de pelo menos US$ 5,8 milhões. Além dos 37 meses de prisão, o juiz distrital dos EUA Robert Pitman também ordenou que Schmidt pagasse cerca de US$ 3,4 milhões em indenização.