Recentemente tenho analisado o conjunto de etiquetas/clustering de perfis de endereços, quanto mais olho, mais não confio totalmente.

O fluxo de fundos na cadeia certamente é útil, mas muitas etiquetas de “dinheiro inteligente”, “market makers” e “baleias” podem ser apenas algumas transações cross-chain, várias transferências ou até a mesma pessoa trocando de rotas diferentes, tudo sendo agrupado pelo sistema…
Resumindo, é como tocar um elefante às cegas.
Especialmente com memes, onde a atenção muda rapidamente, quando uma celebridade faz um anúncio, o fluxo entra e sai rápido, as etiquetas atualizam devagar, e os novatos facilmente seguem a pista e pegam a última peça.
Acabei de desligar o alerta de monitoramento de um “endereço de baleia gigante”, era barulhento demais e fácil de manipular o ritmo.
Agora prefiro focar na alimentação de preços e no atraso: quando o preço é puxado artificialmente, ou a oracle está uma batida atrasada, as liquidações em cadeia que vêm depois são realmente dolorosas.
A análise de perfis de endereços serve como referência, mas eu sempre pergunto: ele é realmente “a mesma pessoa” ou apenas “um mesmo tipo de comportamento”.