À medida que a lavagem de dinheiro em criptomoedas aumenta, os governos procuram formas de combater a situação

Lavagem de dinheiro em criptomoedas aumentou de forma alarmante, atingindo pelo menos 82 mil milhões de dólares no ano passado, contra apenas 10 mil milhões em 2020. À medida que os mercados de criptomoedas se tornaram mais líquidos, as operações de lavagem tornaram-se mais sofisticadas e audaciosas, operando abertamente em plataformas de mensagens e blockchains, enquanto os governos lutam para acompanhar.

Grande parte do crescimento na lavagem de criptomoedas vem de redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa, segundo o relatório da Chainalysis. Esses grupos processaram quase 40 milhões de dólares em criptomoedas por dia em 2025. A Chainalysis estima que as redes chinesas lavam mais de 10% dos fundos roubados mundialmente em golpes conhecidos como “pig butchering”.

Mudança para as Redes Sociais

Essas redes dependem fortemente da plataforma de mensagens Telegram, com sede em Dubai. O Telegram não só conecta compradores e vendedores de serviços de lavagem, mas também funciona como um centro de custódia.

Serviços como mule de dinheiro, mesas OTC e sites de jogos começaram a surgir na plataforma no início de 2020, durante o início da COVID-19. Com o tempo, essas plataformas sociais substituíram em grande parte as exchanges centralizadas de criptomoedas, muitas das quais reforçaram os controles de segurança nos últimos anos.

A natureza internacional dessas fraudes, e o movimento de fundos através das fronteiras, complicaram os esforços das autoridades. A China, por sua vez, afirma ter processado mais de 3.000 indivíduos por lavagem de dinheiro em 2024. Também houve algumas tentativas bem-sucedidas de colaboração internacional. Em outubro, o Departamento do Tesouro dos EUA, através do Office of Foreign Assets Control (OFAC) e do Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), anunciou que trabalhou com o Foreign, Commonwealth, and Development Office do Reino Unido para desmantelar o Grupo Huione, que lavou cerca de 4 bilhões de dólares em golpes com moedas digitais.

Anatomia de uma Fraude

Nesta semana, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que Jingliang Su, cidadão chinês, foi condenado a 46 meses de prisão por seu papel na lavagem de milhões de dólares em criptomoedas. Segundo os promotores, os criminosos entraram em contato com as vítimas através de redes sociais, mensagens de texto e serviços de namoro online para ganhar confiança. O grupo de Su então conduziu as vítimas a investimentos fraudulentos em criptomoedas, usando sites falsos que imitavam plataformas legítimas de negociação.

Mais de 36,9 milhões de dólares em fundos de vítimas foram transferidos de contas bancárias nos EUA para uma única conta no Deltec Bank, nas Bahamas. O banco converteu os fundos em Tether, uma stablecoin, antes de transferir os ativos para uma carteira digital controlada pelo grupo de Su no Camboja.

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