Diretrizes para Relatar Ativos Virtuais Roubados ou Ilícitos que Entram na Gate
I. Aviso Importante Ao enviar um relatório para a Gate, a parte denunciante (seja vítima ou informante, incluindo denunciantes) declara que todas as informações fornecidas são verdadeiras, precisas e completas, conforme seu melhor conhecimento. A Gate adota uma política de tolerância zero contra acusações falsas, evidências fabricadas ou denúncias maliciosas. Qualquer pessoa que fornecer informações falsas ou enganosas poderá ser responsabilizada por danos, perdas ou custos resultantes.
Pessoas que buscam assistência específica para um caso, ação em conta ou medidas corretivas podem ser obrigadas a concluir a verificação de identidade (KYC). As informações pessoais coletadas podem ser usadas para avaliação interna, conformidade, prevenção de fraudes e outros fins legais, de acordo com as leis aplicáveis. A Gate também pode aceitar denúncias de informantes ou denunciantes que não sejam usuários verificados; no entanto, tais relatos devem conter detalhes suficientes e evidências de apoio para possibilitar a avaliação, e a Gate se reserva o direito de decidir, a seu exclusivo critério, se tomará alguma medida.
II. Escopo da Denúncia
1. Partes Aptas a Denunciar
Relatórios podem ser enviados por vítimas diretas das condutas descritas abaixo. A Gate também pode, a seu critério, aceitar e analisar relatos de terceiros que não sejam vítimas diretas, mas possuam informações confiáveis sobre possíveis fundos ilícitos entrando na plataforma.
2. Assuntos Elegíveis
Relatórios podem ser enviados quando houver suspeita de que ativos virtuais foram roubados (incluindo por meio de hacking ou acesso não autorizado), obtidos por atividades fraudulentas ou ilegais, ou envolvidos em disputas decorrentes de transações fora da plataforma, como operações OTC ou acordos privados.
Para facilitar a análise, a parte denunciante deve fornecer, quando possível, materiais de apoio como registros de transações, capturas de tela, tipos e quantias de ativos, IDs de transação (TxIDs), endereços de carteira e um rastreamento documentado do fluxo dos fundos, na medida do razoavelmente possível, juntamente com uma descrição clara do caso. Relatórios sem detalhes suficientes podem não ser processados.
III. Análise e Medidas da Plataforma
A Gate realizará uma avaliação preliminar com base nas informações fornecidas. Havendo motivos razoáveis para suspeita, a Gate poderá, a seu exclusivo critério, implementar medidas de controle de risco adequadas, incluindo restrições de conta, monitoramento reforçado ou revisão interna adicional.
O envio de um relatório não garante que qualquer ação será tomada ou mantida por um período específico. A Gate pode solicitar informações adicionais quando necessário, e a disponibilidade dos ativos relevantes na plataforma não é garantida.
IV. Colaboração com Autoridades Policiais
As partes denunciantes são fortemente incentivadas a notificar e cooperar com as autoridades policiais competentes. Quando disponível, documentação oficial (como boletim de ocorrência ou número de referência do caso) pode ser fornecida para apoiar a análise.
Na ausência de processo legal válido (como ordem judicial, intimação ou mandado), quaisquer medidas tomadas pela Gate são baseadas em considerações internas de risco e podem ser modificadas ou revogadas a qualquer momento. A Gate não se responsabiliza por quaisquer consequências decorrentes dessas ações.
V. Solicitações de Autoridades Policiais
Órgãos de aplicação da lei que buscam assistência devem consultar as Diretrizes para Solicitações de Autoridades Policiais da Gate em gate.com/legal/law-enforcement para requisitos detalhados de envio. Consultas regulatórias ou relacionadas à fiscalização podem ser encaminhadas para regulatory@gate.com .
VI. Confidencialidade
Em conexão com qualquer análise interna ou colaboração com autoridades competentes, a Gate pode estar sujeita a obrigações legais, regulatórias ou de confidencialidade. Assim, a Gate não divulgará detalhes de investigações ou informações de contas às partes denunciantes, e quaisquer atualizações devem ser obtidas diretamente junto às autoridades competentes.
Informações pessoais e documentação enviadas como parte de um relatório serão processadas de acordo com as leis aplicáveis e as obrigações de privacidade da Gate.
VII. Isenção de Responsabilidade e Limitação de Responsabilidade
Estas Diretrizes são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento jurídico, financeiro ou de investimento, nem criam qualquer obrigação por parte da Gate de tomar medidas em resposta a um relatório. As partes denunciantes permanecem responsáveis por buscar os recursos legais disponíveis.
Na máxima extensão permitida por lei, a Gate não será responsável por quaisquer perdas diretas, indiretas, incidentais, consequenciais ou outras decorrentes de qualquer ação tomada ou não tomada em relação a um relatório, incluindo o bloqueio, recusa de bloqueio ou desbloqueio de qualquer conta, ou a disponibilidade de quaisquer ativos. A Gate se reserva todos os direitos e recursos legais.
VIII. Alterações
A Gate se reserva o direito de alterar, atualizar ou revisar estas Diretrizes a qualquer momento, sem aviso prévio.
Isenção de responsabilidade
O conteúdo aqui fornecido é apenas para fins de referência e educacionais e não constitui qualquer conselho financeiro, de investimento, de negociação ou jurídico, nem constitui uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos digitais. A Gate não faz representações ou garantias expressas ou implícitas em relação à precisão, integridade ou atualidade das informações aqui contidas. Recursos, interfaces, regras e estruturas de taxas dos produtos podem ser atualizados ou ajustados a qualquer momento. Consulte os anúncios mais recentes e as informações reais exibidas na plataforma Gate para obter os detalhes mais precisos.
Os investimentos em ativos digitais envolvem riscos significativos e os preços podem flutuar substancialmente. Você pode perder o valor total do seu investimento. Tome decisões com cautela, com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco, após compreender totalmente os riscos associados. Se necessário, recomenda-se consultar um consultor financeiro ou jurídico profissional independente.
Para mais informações sobre possíveis riscos, consulte a Divulgação de Riscos e o Termo de Acordo do Usuário da Gate.
