Ces derniers temps, je me suis plongé dans le paysage des outils de forensic blockchain et il y a des choses vraiment utiles à connaître, surtout si vous êtes sérieux à propos de la compréhension de l’activité sur la chaîne.

Donc voilà - la plupart des blockchains majeures sont totalement transparentes. Toutes les transactions Bitcoin et Ethereum sont visibles par tous. Mais le problème, c’est que les adresses ne sont que des chaînes de caractères aléatoires, n’est-ce pas ? Sans outils appropriés, vous êtes essentiellement submergé par les données. C’est là que les outils de forensic blockchain entrent en jeu. Ils aident à organiser cette énorme quantité de données de transaction, à étiqueter les adresses avec de véritables entités, et à tracer les flux de fonds. Ils sont utilisés par les forces de l’ordre pour attraper les criminels, mais aussi par les entreprises crypto pour la lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) et la conformité.

Laissez-moi décomposer les principaux acteurs que j’ai examinés.

Chainalysis est pratiquement la référence en la matière. Leur produit Reactor est ce à quoi la plupart pensent quand ils parlent d’outils sérieux de forensic blockchain - il relie l’activité sur la blockchain à des acteurs du monde réel. Ils ont aussi Playbook pour les équipes d’applications et Kryptos pour l’intelligence concurrentielle. Honnêtement, si vous voulez des outils de pointe dans l’industrie, c’est ce qui établit la norme.

Elliptic adopte une approche différente avec leur produit Lens - conçu pour les entreprises qui doivent surveiller les portefeuilles en temps réel et signaler les entités risquées. La capacité multi-chaînes est aussi solide, fonctionnant sur Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche et plus encore. Ils ont aussi Navigator pour la surveillance en temps réel et Investigator pour des investigations plus approfondies.

Ciphertrace (maintenant intégré à Mastercard) propose Armada pour les institutions financières, Inspector pour le forensic, et Sentry spécifiquement pour les échanges et les desks OTC. C’est intéressant de voir comment ils ont spécialisé leurs outils de forensic blockchain pour différents cas d’usage.

Crystal mérite d’être mentionné car ils supportent plus de 300 blockchains et plus de 3 800 actifs cryptographiques. Leur Crystal Expert est solide pour la conformité et les enquêtes. De plus, ils offrent une version lite gratuite si vous souhaitez simplement visualiser les flux de fonds sur une adresse spécifique.

Il y a aussi Arkham Intelligence - et celui-ci est intéressant parce que c’est essentiellement un hybride entre un explorateur de blockchain et un tracker de baleines. Le meilleur ? Vous pouvez obtenir une intelligence substantielle totalement gratuitement. Ils ont aussi un Intel Exchange où des chercheurs en chaîne vendent leur expertise.

Bubblemaps complète la liste en tant que plateforme de visualisation. C’est idéal pour analyser les flux de tokens sur Ethereum, Solana, BNB Chain, Base, Toncoin et d’autres. Leur Intel Desk couvre les projets tendance, les exploits DeFi, et les hacks d’échange.

Ce que je trouve intéressant, c’est qu’alors que la plupart des outils professionnels de forensic blockchain nécessitent un investissement sérieux, il existe des options gratuites qui fournissent des informations étonnamment bonnes. Si vous cherchez à comprendre les mouvements sur la chaîne ou à suivre des activités spécifiques, commencer avec les niveaux gratuits d’Arkham ou Crystal Lite est une entrée solide. Le paysage des outils de forensic blockchain a vraiment mûri ces dernières années.