التنظيم | نيجيريا تواصل حملة القمع ضد الشركات غير المرخصة للعملات المشفرة بأحدث إدانة تقارب 15,000 دولار

لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا (EFCC) حققت إدانة ضد شركة العملات الرقمية المحلية، بليب جلوبال فينتشرز، لقيامها بشكل غير قانوني بإجراء معاملات USDT إلى نيرة دون الحصول على ترخيص بنكي.

وفقًا للتقارير المحلية، صدر الحكم بالإدانة من قبل المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا، بعد أن اعترفت شركة بليب جلوبال فينتشرز بالذنب في التهم الموجهة إليها، مع مصادرتها مبلغ 25 مليون نيرة (~$15,000) للحكومة الفيدرالية.

خلال مثولها أمام المحكمة في 18 أغسطس 2024، واجهت الشركة تهمًا بعدم الإبلاغ عن تحويل واحد بقيمة 100 مليون نيرة (~$60,000) إلى حسابها إلى وحدة الرقابة الخاصة لمكافحة غسل الأموال (SCUML) التابعة لـEFCC، كما ينص عليه القسم 11 (1)(b) من قانون مكافحة غسل الأموال (الوقاية والحظر) لعام 2022.

تم اتهام شركة بليب جلوبال فينتشرز بتبادل USDT مقابل نيرة وإجراء عمليات مالية متخصصة دون ترخيص ساري، على الرغم من أنها ليست تاجرًا معتمدًا في سوق الصرف الأجنبي المستقل في نيجيريا.

وقدم مدير الشركة اعترافًا بالذنب نيابة عن الشركة، وطلبت هيئة مكافحة غسل الأموال من القاضي إدانة الشركة وفقًا لاتفاقية المقايضة على أساس الاعتراف بالذنب، وهو طلب دعمته الفريق القانوني للشركة.

الحكم هو أحدث دليل على جهود هيئة مكافحة غسل الأموال المستمرة للحد من أنشطة شركات العملات الرقمية النيجيرية التي تتعامل في معاملات USDT إلى نيرة غير مرخصة.

في أكتوبر 2024، خضعت شركتان للعملات الرقمية، باباراكسي جلوبال فينتشرز ليمتد وليمسكن تكنولوجيز ليمتد، لمصادرة مبلغ 160,000,000 نيرة (~$97,500) للحكومة الفيدرالية بعد إدانتهما بتقديم USDT مقابل نيرة بدون تراخيص سارية.

تذكر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا بدأت مؤخرًا إصدار تراخيص تشغيل للشركات التي تتعامل مع الأصول الرقمية. حذر رئيس الهيئة من اتخاذ إجراءات ضد الكيانات التي تعمل خارج نطاق تنظيمها.

“سنبدأ بالتأكيد باتخاذ إجراءات تنفيذية ضد أي شخص يرغب في العمل في هذا السوق دون نية أن يكون خاضعًا للتنظيم.”

“بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون في الالتزام بالقوانين، لن نسمح لهم بالعمل ضمن نطاقنا،” قال الدكتور إيموموتيمي أغاما، المدير العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا، في ذلك الوقت.