Супер-миллиардер заблокирован, раскрыто дело на триллионы

*Эта картинка создана ИИ

Автор| Ши Даланг & Мяо Гэ

Источник| Это Ши Даланг & Дагэ Цзайцзинь Про

Недавно JPMorgan закрыл личный банковский счет китайского миллиардера, который приносил банку миллионы долларов прибыли ежегодно, но из-за слишком высокого риска JPMorgan был вынужден расстаться.

Этот китайский миллиардер зовут Тан Хао, занимает более 600-й место в списке Forbes глобальных миллиардеров, он супербогач, но опасения JPMorgan не без основания, ведь у него в руках черные деньги.

Причиной закрытия счета стал прямой повод — Тан Хао использовал ИИ для торговли крупными акциями, чтобы отмывать деньги для южноазиатского лидера электронной мошеннической схемы Чэнь Чжи, и это лишь один из его трех крупных случаев отмывания денег, еще два — один связан с крупным P2P делом внутри страны на сумму более 2000 миллиардов юаней, другой — с бывшим первым богатым человеком Хефэй.

Все должны помнить Чэнь Чжи, который устроил огромную мошенническую схему в Юго-Восточной Азии, в пиковые времена зарабатывал до 30 миллионов долларов в день, занимался электронной мошенничеством, торговлей людьми, совершал злодеяния, и в итоге США конфисковали у него 127 тысяч биткоинов, что тогда стоило примерно 15 миллиардов долларов, или более 1000 миллиардов юаней, что является рекордом по штрафам в истории США.

Много денег Чэнь Чжи было выведено и отмыто при помощи Тан Хао.

Как именно он это делал?

Всего пять шагов:

1. Чэнь Чжи переводил часть своих денег через биткоин или подпольные обменники.

2. Затем, с помощью многоуровневой смешки монет и других методов, большие суммы разбивали на мелкие части и переводили на десятки офшорных компаний, контролируемых Тан Хао, что позволяло уклоняться от регулирования, и деньги Чэнь Чжи превращались в деньги компаний Тан Хао.

3. Но у Тан Хао внезапно появилось столько денег, и ему нужно было придумать оправдание, иначе его могли проверить.

Поэтому третий шаг — Чэнь Чжи заключил с компаниями Тан Хао множество контрактов на высокие суммы, например, на предоставление частных самолетов, роскошных яхт и консультационных услуг на сотни миллионов долларов.

4. Что делал Тан Хао с этими деньгами? Есть американская компания Applovin, которая занимается мобильной рекламой, и с появлением ИИ она стала звездой рынка ИИ-приложений, за год выросла в цене в 7-8 раз, сейчас ее рыночная капитализация превышает 120 миллиардов долларов.

Перед большим ростом Тан Хао и его сестра Тан Лин использовали эти черные деньги, чтобы купить 10-12% акций этой компании, став крупнейшими частными акционерами. Зачем покупать акции?

5. Самое важное — иметь влияние в компании.

Далее началось шоу Чэнь Чжи: он заключил с Applovin крупные контракты на миллиарды долларов, и Тан Хао занимался тем, что размещал эти рекламные деньги на тысячах приложений, контролируемых Чэнь Чжи, то есть большая часть денег возвращалась к нему через рекламу, и таким образом деньги отмывались.

Компания была довольна, бизнес рос, акции стремительно росли, Тан Хао тоже был доволен — обычно за отмывание денег берут комиссию, а он еще и заработал на акциях более 5 миллиардов долларов.

Это удалось сделать благодаря опыту, ведь Тан Хао — старый профессионал, его первая операция была связана с переводом нелегальных P2P-сборов внутри страны.

Все помнят компанию P2P «Туаньдай Вэнь»? Ее босс — Тан Цзюнь, считается, что он брат Тан Хао, Тан Цзюнь незаконно привлек более 2500 миллиардов юаней, из которых 348 миллиардов так и не вернули, часть этих денег — это проекты, которые Тан Хао собирал, но большинство проектов были фиктивными, деньги он выводил за границу для отмывания, а потом тратил их на развлечения, и в итоге Тан Цзюнь получил 20 лет тюрьмы.

Но эта схема отмывания денег через ИИ-акции — не сразу получилась у Тан Хао, он долго искал подход.

Самое раннее он хотел использовать D-площадку для отмывания, и даже приобрел крупнейшую онлайн-покерную компанию, его самый известный случай отмывания связан именно с D-площадкой.

Когда-то в Хефэе был бывший богатей — Янг Лаобан, который потом потерял бизнес и был вовлечен в расследование по делу Лай Моцзю, он хотел перевести активы за границу, и за это отвечал Тан Хао.

По слухам, на одной азартной игре Янг Лаобан проиграл Тан Хао 15 миллиардов юаней за один раз, а его жена — тоже говорила, что один богатей проиграл 20 миллиардов, хотя сумма, скорее всего, была меньше, — это был способ перевода денег за границу через азартные игры.

Позже Тан Хао понял, что ставки в азартных играх менее удобны, и его схема отмывания денег через акции стала более совершенной.

Между тем, США, Франция и даже наши власти пытались его поймать, Франция даже конфисковала его личный самолет, но он придумал хитрый ход и уклонился. Однако такие жадные богатеи уже не принимаются JPMorgan, и крах — лишь вопрос времени.

Авторское заявление: Мнение субъективное, только для справки.