Гучна справа про відмивання 3 мільярдів у Сінгапурі розкрито, головний підозрюваний з Фуцзянь Ван Шуаймін був затриманий міжнародними правоохоронними органами, підозрюваний у володінні 11 мільйонів доларів у криптоактивах

Odaily Planet Daily повідомляє, що ключова особа у справі найбільшої в історії Сінгапуру злочинної схеми відмивання грошей Ван Шуаймін був затриманий у Чорногорії та незабаром буде депортований до Китаю для судового розгляду. Розкриття цієї справи ознаменувало розпад масштабної міжнародної злочинної мережі та висвітлило все більш важливу роль криптовалют у сучасних схемах відмивання грошей.

Виявлення транснаціональної злочинної групи, запуск найбільш масштабної операції з боротьби з організованою злочинністю у Сінгапурі

15 серпня 2023 року поліція Сінгапуру мобілізувала понад 400 співробітників для проведення рейду, в результаті чого було розкрито найбільшу в історії країни справу з відмивання грошей. У рамках операції було затримано 10 підозрюваних віком від 31 до 44 років, всі з Фуцзянь. Цю злочинну групу називають «Фуцзяньська банда». Загальна сума залучених коштів сягнула 3 мільярдів новозеландських доларів, що приблизно дорівнює 160 мільярдам юанів.

Усі підозрювані мали паспорти кількох країн і за допомогою ретельно спланованої злочинної мережі, використовуючи підроблені документи, створюючи фіктивні компанії та застосовуючи криптовалюти, систематично відмивали доходи від нелегальної азартної діяльності та шахрайства з країн Південно-Східної Азії. Після чого очищені кошти інвестувалися у нерухомість, високорозвинені проекти та інші активи у Сінгапурі та за кордоном.

Головний підозрюваний Су Вейї та зв’язки з закриттям криптобіржі, причетність засудженого філіппінського колишнього чиновника

Важливий партнер Ван Шуайміна, Су Вейї, був підтверджений як справжній контролер хмарної криптовалютної платформи Atom Asset Exchange у Гонконгу. У листопаді 2022 року ця платформа раптово зіткнулася з труднощами з виведенням коштів і згодом оголосила про закриття. Су Вейї втік із приблизно 16,74 мільйона гонконгських доларів (близько 15,675 мільйонів юанів). У липні 2024 року його було затримано поліцією Гонконгу.

Варто зазначити, що Су Вейї володів кількома компаніями разом із іншими бізнес-партнерами, які мають тісні економічні зв’язки з колишнім мером Філіппін, китайського походження, Алісою Гуо, яка вже була засуджена філіппінською юстицією. Це ще раз підкреслює складність міжнародної мережі цієї злочинної групи.

Публікація списку активів у кількох країнах, криптовалютні рахунки Ван Шуайміна також під прицілом

Під час розслідування поліція Сінгапуру виявила, що активи Ван Шуайміна за межами країни також дуже значні. За даними оприлюдненого списку активів:

• Внутрішні активи: інвестиції компаній Ван Шуайміна на суму до 32 мільйонів юанів, а також виробничий завод вартістю кілька мільйонів юанів
• Нерухомість: дві розкішні квартири у місті Сямень, загальною вартістю близько 20 мільйонів юанів
• Фінансові активи у Гонконгу: банківські рахунки з балансом у 2 мільйони гонконгських доларів, а також криптовалютні активи на суму 110 000 доларів США

Виявлення цих криптовалютних активів ще раз підтверджує важливу роль цифрових активів у приховуванні майна транснаціональних злочинців. Ван Шуаймін намагався уникнути контролю традиційних фінансових систем, перетворюючи частину незаконних доходів у криптовалюту, але зрештою був відстежений і знайдений міжнародними правоохоронними органами.

Ван Шуаймін за одну ніч став «розшукуваним», мережа міжнародного співробітництва у боротьбі з злочинністю посилюється

Затримання Ван Шуайміна у Чорногорії, колишнього головного підозрюваного у справі відмивання грошей у Сінгапурі, і його подальша екстрадиція до Китаю демонструють високий рівень ефективності сучасної міжнародної співпраці у боротьбі зі злочинністю. Обмін інформацією між різними країнами та спільні операції з пошуку та затримання ускладнюють злочинцям можливість уникнути покарання, змінюючи місце перебування. Ван Шуаймін та його спільники, представники транснаціональної злочинної мережі, були повністю викриті, що ще раз доводить: незалежно від того, як злочинці приховують активи або використовують новітні інструменти, такі як криптовалюти, міжнародні правоохоронні органи постійно розширюють свої можливості для їх затримання.