Menurut laporan Bloomberg, Polisi Federal Brasil meluncurkan operasi "Operation Exchange" pada 3 Juli untuk menindak organisasi kriminal yang diduga mencuci uang untuk pendanaan narkoba internasional. Polisi mengatakan bahwa para tersangka yang diselidiki mentransfer dana melalui transfer aset kripto ilegal, pengangkutan uang tunai, transaksi perbankan besar, dll., dan secara awal mengidentifikasi aliran dana melebihi 10 miliar Real Brasil; pengadilan telah memerintahkan penyitaan/pemblokiran aset, dana, dan aset kripto hingga maksimum 10,4 miliar Real Brasil (sekitar 2 miliar dolar AS). Operasi tersebut melaksanakan 13 surat perintah penggeledahan dan penyitaan serta 11 surat perintah penangkapan sementara. Selain itu, menurut Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC), jaringan terkait diduga terkait dengan organisasi kriminal Brasil PCC dan pernah menggunakan mata uang kripto untuk mentransfer keuntungan ilegal dari AS kembali ke Brasil.

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 4
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
GateUser-f2d5f4c0
· 6jam yang lalu
OFAC sudah campur tangan, itu adalah fitur standar sindikat kejahatan lintas negara.
Lihat AsliBalas0
GateUser-03ce08c7
· 6jam yang lalu
Aset kripto menjadi saluran baru pencucian uang, regulator pusing.
Lihat AsliBalas0
MemeFisher
· 6jam yang lalu
104 miliar real dibekukan, Brasil kali ini serius.
Lihat AsliBalas0
Half-SectionSucculentPie
· 6jam yang lalu
20 miliar dolar, operasi PCC ini cukup besar ya.
Lihat AsliBalas0
  • Disematkan