Baru saja menangkap sesuatu yang penting yang perlu diketahui perusahaan pengiriman. Ada obrolan tentang Iran yang berpotensi menggunakan cryptocurrency untuk mengumpulkan biaya transit dari kapal yang melewati jalur maritim utama. Kedengarannya seperti solusi keuangan, tetapi sebenarnya ini adalah ladang ranjau sanksi yang besar.

Menurut para ahli intelijen blockchain, jika perusahaan pengiriman bahkan mempertimbangkan melakukan pembayaran dengan crypto ke Iran, mereka menghadapi risiko eksposur serius. Pasukan Pengawal Revolusi Iran dikenai sanksi oleh beberapa yurisdiksi, dan seluruh negara berada di bawah sanksi AS secara komprehensif. Setiap transaksi yang diarahkan ke rezim Iran bisa diartikan sebagai dukungan material, yang memang sedang diawasi oleh regulator.

Namun, yang perlu diperhatikan adalah — banyak orang menganggap pembayaran cryptocurrency lebih sulit dilacak. Mereka tidak. Ketika Anda membayar dengan crypto, Anda sebenarnya menciptakan catatan permanen dan transparan yang lebih mudah diikuti oleh penyelidik daripada saluran perbankan tradisional. Transaksi blockchain meninggalkan jejak yang jelas yang langsung mengarah ke bursa dan titik pencairan di mana otoritas dapat membekukan atau menyita dana. Jadi, gagasan bahwa aset digital membantu Anda lolos dari penegakan sanksi pada dasarnya adalah mitos.

Iran pasti telah memperluas penggunaan stablecoin dan aset digital lainnya untuk perdagangan yang melibatkan minyak, senjata, dan komoditas lainnya. Data menunjukkan mata uang ini semakin banyak memindahkan dana di luar sistem perbankan tradisional. Tapi itu tidak berarti mereka tak terlihat. Regulator telah menjadi sangat canggih dalam melacak aliran ini.

Yang menarik adalah negara-negara yang dikenai sanksi lainnya mencoba strategi serupa. Rusia dilaporkan telah mengandalkan token digital sejak invasi ke Ukraina tahun 2022. Ini menjadi semacam buku panduan, tetapi bukan yang berhasil.

Secara terpisah, aktivitas penambangan Bitcoin Iran sebenarnya menurun secara signifikan. Hashrate negara tersebut turun sekitar 7 exahash per detik dan kini berada di sekitar 2 EH/s. Penurunan tajam selama kuartal terakhir di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Namun, jaringan global tetap stabil, bertahan di dekat 1.000 EH/s, dan negara tetangga seperti UEA dan Oman tidak mengalami gangguan serupa.

Intinya: jika Anda di bidang pengiriman atau sektor apa pun yang berurusan dengan transaksi lintas batas, pahami bahwa mencoba membayar dengan crypto sebagai solusi sanksi sama berisiko dan tidak efektif. Blockchain dirancang agar transparan. Regulator tahu ini, dan mereka secara aktif memantau aktivitas semacam ini.