Situasi penipuan crypto semakin menjadi perhatian secara global. Hanya di tahun 2023, menurut FBI, kerugian akibat penipuan dan penipuan yang melibatkan mata uang kripto dan aset digital telah melebihi 5,6 miliar dolar, meningkat 45% dibandingkan tahun sebelumnya. Di Irlandia, lebih dari 45% kasus penipuan investasi terkait dengan mata uang kripto. Sayangnya, kasus-kasus ini terus bertambah.

Contoh yang sangat serius berasal dari Austria, di mana sebuah pengadilan baru saja menyelesaikan salah satu proses penipuan terkait mata uang kripto terbesar dalam sejarah negara tersebut. Kasus ini berkaitan dengan skema EXW-Token, sebuah skema Ponzi MLM yang sangat canggih yang berhasil menipu setidaknya 40.000 investor dengan total sekitar 21,6 juta dolar. Skema ini menjanjikan hasil harian antara 0,1% dan 0,32%, angka yang seharusnya langsung menimbulkan alarm.

Lima individu dihukum setelah proses selama satu tahun dengan 60 hari sidang. Di antaranya adalah Benjamin Herzog dan Pirmin Troger, dua salah satu pendiri dompet EXW, yang telah mengaku bersalah atas penipuan pada September 2023 dan masing-masing dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Dalam proses terbaru, Pengadilan Regional Klagenfurt menghukum dua terdakwa dengan hukuman lima tahun penjara, dua lainnya 30 bulan dengan 21 bulan ditangguhkan untuk masa percobaan tiga tahun, dan seorang terdakwa kelima dihukum 18 bulan penangguhan.

Yang paling mencolok adalah bagaimana para penipu menggunakan dana yang terkumpul. Sementara mereka menjanjikan hasil tinggi dari investasi dalam token yang bahkan tidak ada, para terdakwa menikmati mobil mewah, jet pribadi, dan pesta mewah di klub eksklusif Dubai. Mereka menghiasi rumah mereka dengan barang-barang mewah, termasuk sebuah vila dengan akuarium hiu dan kotak sepatu penuh uang tunai. Operasi ini berbasis di Dubai, tetapi sebagian dari uang yang dicuri juga dipindahkan ke Austria.

Para terdakwa mengklaim bahwa mereka memulai dengan niat yang sah dan bahwa semuanya menjadi di luar kendali, tetapi pengadilan menolak versi ini, menyatakan bahwa penipuan telah direncanakan sejak awal. Pendiri ketiga, Manuel Batista, masih dalam persembunyian.

Sayangnya, ini hanyalah salah satu dari banyak kasus yang sedang meningkat. Pada bulan Oktober, sebuah proses hukum dimulai di Prancis yang melibatkan 20 individu dalam penipuan crypto yang menipu investor sebesar 30 juta dolar. Beberapa hari sebelumnya, seorang warga India dihukum lima tahun penjara karena mencuri lebih dari 20 juta dolar dari investor melalui platform pertukaran palsu. Di Amerika Serikat, sebuah pengadilan memerintahkan promotor skema Ponzi Forcount untuk membayar lebih dari 3,6 juta dolar dalam ganti rugi dan menjalani hukuman 240 bulan penjara.

Meskipun hukuman ini cukup berat, para penipu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Otoritas pengatur di seluruh dunia semakin meningkatkan tindakan mereka, tetapi fenomena ini tetap menjadi kekhawatiran. Skema penipuan memanfaatkan daya tarik hasil tinggi dan kompleksitas teknologi blockchain untuk menipu investor, sering melalui proyek palsu atau struktur yang mirip Ponzi.