JPMorgan Chase Menghadapi Gugatan Kolektif, Didakwa Menyediakan Infrastruktur Perbankan untuk Skema Ponzi Kripto Senilai $328 Juta

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Berita TechFlow, tanggal 12 Maret, menurut laporan dari The Block, JPMorgan Chase menghadapi gugatan class action di pengadilan federal distrik utara California karena diduga menyediakan infrastruktur perbankan untuk skema ponzi cryptocurrency senilai 328 juta dolar yang dijalankan oleh Goliath Ventures. Tuduhan menyebutkan bahwa antara Januari 2023 dan Juni 2025, sekitar 253 juta dolar disetorkan ke rekening Chase, di mana 123 juta dolar dipindahkan ke dompet Coinbase, dan sekitar 50 juta dolar dibayarkan kepada investor dalam bentuk pengembalian palsu.

Surat gugatan menyatakan bahwa sistem anti pencucian uang Chase gagal mengenali tanda-tanda peringatan penipuan seperti aliran dana yang cepat masuk dan keluar, serta pencampuran rekening, dan bahkan setelah mengetahui adanya penipuan, tetap melanjutkan layanan. Penggugat mewakili lebih dari 2000 investor dalam tuntutan ini, mencari ganti rugi dan pengembalian biaya yang diperoleh Chase. CEO Goliath Ventures, Christopher Delgado, telah ditangkap pada 24 Februari.

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Sematkan