Mengungkap Detail Kasus Zhao Changpeng Pertama Kali: Denda Bernilai 4,3 Miliar Dolar AS

Kepatuhan platform di bawah regulasi yang ketat dan pengawasan teknologi

2023—2025, Amerika Serikat meluncurkan tindakan penuntutan ganda baik pidana maupun perdata terhadap bursa mata uang kripto internasional terkenal "Binance" dan pendirinya Zhao Changpeng, yang akhirnya berujung pada denda sebesar 4,35 miliar dolar AS oleh Binance (termasuk penyitaan 2,7 miliar dolar dari pendapatan ilegal, denda perdata 1,35 miliar dolar, dan denda pribadi 150 juta dolar), serta Zhao Changpeng yang menandatangani perjanjian pengakuan bersalah dan kemudian diberi pengampunan. Kasus ini merupakan contoh lain dari Amerika Serikat yang menggunakan supremasi yudisial dan pengawasan teknologi untuk memaksa platform aset virtual global mematuhi aturan pengawasannya, melakukan penyerapan ekonomi, dan mengekspor aturan.

Dalam proses penyelidikan kasus ini, Amerika Serikat menerapkan berbagai metode pengawasan teknologi secara menyeluruh, melakukan infiltrasi dan pengumpulan bukti lengkap terhadap data operasional Binance, data pengguna, dan data transaksi, menunjukkan keunggulan teknologinya dalam bidang pengawasan platform aset digital:

1. Pencurian data lintas negara dan pengambilan informasi internal: Amerika Serikat menggunakan teknik peretasan untuk menyusup ke server internal Binance, memperoleh data operasional utama dan catatan komunikasi eksekutif, membuktikan bahwa para eksekutif Binance sadar akan regulasi AS namun sengaja menghindari kepatuhan. Misalnya, catatan komunikasi internal yang diperoleh menunjukkan Zhao Changpeng mengarahkan karyawan menggunakan alat komunikasi terenkripsi seperti Signal untuk menghancurkan bukti, mengganti label “U.S.” dalam basis data internal menjadi “UNKWN” untuk menutupi keberadaan pengguna AS, bahkan menerbitkan “Panduan Penggunaan VPN” untuk membantu pengguna AS menghindari blokir IP.

2. Pemantauan dan analisis data transaksi secara lengkap: Dengan mengakses node blockchain global dan bekerja sama dengan perusahaan analisis data blockchain, AS mampu melakukan pemantauan transaksi secara real-time di platform Binance, secara akurat melacak perilaku transaksi pengguna AS dan aliran dana ke wilayah yang dikenai sanksi. Data menunjukkan bahwa pengguna Binance di AS pernah mencapai hampir 20%, namun hanya 30%-40% dari mereka yang menyelesaikan verifikasi KYC (mekanisme identifikasi diri), dan terdapat celah “penarikan 2 BTC tanpa KYC”, semua data ini digunakan AS sebagai bukti utama pelanggaran.

3. Penelusuran teknologi terhadap celah kepatuhan: Tim teknologi AS melakukan pengujian penetrasi terhadap sistem KYC dan sistem pengawasan anti pencucian uang Binance, menemukan adanya cacat sistemik dalam mekanisme kepatuhan, seperti blokir IP yang hanya menampilkan pesan pop-up, dan sub-akun yang dapat melewati proses verifikasi KYC, sehingga mendukung tuduhan bahwa Binance “dengan sengaja mempertahankan prosedur kepatuhan yang tidak efektif”.

Logika penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan pola yang jelas: preset aturan—pengumpulan bukti teknologi—penyerapan denda, yaitu: Amerika Serikat terlebih dahulu mengatur platform aset virtual global melalui regulasi domestik yang memperluas yurisdiksi, kemudian menggunakan teknologi untuk mengamankan bukti pelanggaran platform, dan akhirnya mengeksekusi denda besar untuk penyerapan ekonomi sekaligus memaksa platform melakukan reformasi kepatuhan sesuai aturan AS, memperkuat dominasi aturan AS di bidang aset mata uang kripto.

“‘Player No. 1’ — Analisis Mendalam tentang Operasi Penyerapan Aset Virtual Global di Bawah Hegemoni Teknologi AS”

Diterbitkan oleh: Pusat Penanggulangan Virus Komputer Nasional, Laboratorium Teknik Nasional untuk Pencegahan dan Pengendalian Virus Komputer, Grup Keamanan Digital 360, dan Tianyan Technology Group Co., Ltd.
Tanggal rilis: 26 Februari 2026
#加密市场反弹 #赵长鹏 $BTC