Pusat Antikorupsi Moldova Tuduh $107M Skema Crypto untuk Mempengaruhi Pemilihan

Singkatnya

• Pusat Antikorupsi Nasional Moldova mengidentifikasi skema pengaruh pemilu yang melibatkan sekitar 107 juta dolar digunakan untuk mendukung calon dan menyuap pemilih.
• “Skema transaksi kompleks” tersebut dapat dilacak kembali ke dua platform kripto terpusat di Rusia dan Kyrgyzstan, kata CNA.
• Perusahaan analisis blockchain TRM Labs mengidentifikasi bursa kripto Kyrgyzstan TokenSpot sebagai bagian dari “ekosistem penghindaran sanksi Rusia yang lebih besar.”

Pusat Antikorupsi Nasional Moldova mengungkapkan skema untuk mempengaruhi pemilihan parlemen 2025 yang menggunakan kripto untuk menyalurkan dana kepada aktivis dan menyuap pemilih. Menurut direktur CNA Alexandr Pinzari, yang dikutip dalam laporan media lokal, skema tersebut melibatkan “pembiayaan ilegal terhadap partai politik tertentu, dengan tujuan mempengaruhi hasil pemilu demi mendukung calon tertentu.” Skema tersebut melibatkan transfer aset virtual ke perantara di Moldova, yang mengubahnya menjadi uang tunai melalui jaringan mereka, sebelum dana didistribusikan ke aktivis lokal, kata Pinzari. “Pada akhirnya, dana tersebut digunakan untuk membayar orang yang terlibat dalam mempromosikan citra calon tertentu, menyuap pemilih agar mendukung kandidat tertentu, serta memobilisasi peserta untuk rapat umum atau protes.” CNA mengklaim telah mengidentifikasi “skema transaksi kompleks” yang memanfaatkan dompet kripto non-kustodian. Salah satu dompet yang terlibat dalam skema tersebut mencatat transfer lebih dari 107 juta dolar dalam stablecoin USDT antara 2023 dan 2025, dengan 43 juta dolar dipindahkan hanya pada 2025.

Menurut CNA, asal-usul dana dalam dompet tersebut dapat dilacak kembali ke dua platform kripto terpusat di Rusia dan Kyrgyzstan. “Ditetapkan bahwa kelompok kriminal tersebut menciptakan mata uang virtualnya sendiri,” kata Pinzari, yang mencatat bahwa dana tersebut dikonversi melalui bursa menjadi USDT untuk memfasilitasi “integrasi dana ke dalam sirkuit ekonomi Moldova.” Pinzari menambahkan bahwa dompet dan akun yang terkait dengan skema tersebut kemudian dikenai sanksi internasional, dan didanai melalui transfer dari akun yang dibuka atas nama warga negara Turki, Israel, Kyrgyzstan, Rusia, Azerbaijan, dan Moldova. 

Dalam wawancara dengan Decrypt, perusahaan analisis blockchain TRM Labs mengaitkan kampanye tersebut dengan “Operasi pengaruh asing yang didukung Rusia, InfoLider.” Dengan bantuan seorang jurnalis investigasi dari surat kabar independen Moldova Ziarul de Gardă, yang menerima dua pembayaran dalam bentuk kripto sebagai bagian dari keterlibatannya dalam laporan rahasia, TRM Labs berhasil mengidentifikasi bahwa bursa kripto Kyrgyzstan yang terkait Rusia, TokenSpot, kemungkinan menjadi sumber salah satu transaksi tersebut. “Walaupun TRM mengamati beberapa transaksi lain dengan jumlah serupa yang dikirim sekitar waktu yang sama ke bursa berbasis Asia, bursa yang digunakan untuk mengirim dana ke jurnalis Moldova tersebut tampaknya paling mungkin berasal dari TokenSpot, mengingat hubungannya yang dekat dengan A7 dan pemerintah Rusia,” kata Analis Intelijen Blockchain Senior TRM Labs Chris Keegan kepada Decrypt. Ia menambahkan bahwa perusahaan tidak dapat menemukan sumber dari pembayaran kedua yang terkait dengan jurnalis rahasia tersebut.

Transaksi dari bursa pusat ke jurnalis rahasia dan dari entitas yang dikendalikan Rusia, TokenSpot, ke bursa. Sumber: TRM Labs

TRM Labs sebelumnya mengidentifikasi TokenSpot sebagai kemungkinan perusahaan front untuk bursa kripto Rusia yang dikenai sanksi, Garantex, melalui “pola berbagi TRX yang serupa, di antara fitur on-chain lainnya,” kata Keegan. Ia menambahkan bahwa TokenSpot terhubung dengan “ekosistem penghindaran sanksi Rusia yang lebih besar” yang mencakup Garantex, bursa Kyrgyzstan yang dikenai sanksi, Grinex, dan stablecoin yang didukung ruble, A7A5. “Entitas terkait Garantex, termasuk TokenSpot, telah sangat terintegrasi ke dalam lingkungan penghindaran sanksi yang didukung Kremlin yang lebih besar,” kata Keegan kepada Decrypt, menambahkan bahwa Garantex dan A7 keduanya “kemungkinan adalah proyek yang dijalankan Kremlin,” berdasarkan informasi pemegang saham dan bocoran akhir tahun lalu. Menurut situs web TokenSpot, untuk “membuka semua fitur platform,” entitas hukum harus memverifikasi diri dengan mengisi formulir yang mengharuskan pengungkapan “proses yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi klien” dan “langkah-langkah uji tuntas pelanggan (CDD) yang telah ditetapkan.” Formulir tersebut juga mengharuskan entitas mengungkapkan “Informasi tentang penerapan langkah-langkah pembatasan (sanksi) dari negara/organisasi manapun terhadap entitas hukum.” Individu yang ingin berdagang di platform harus melakukan pemeriksaan identitas dengan mengunggah ID yang dikeluarkan pemerintah. Menurut TRM Labs, entitas ilegal menerima sekitar 141 miliar dolar melalui dompet stablecoin pada 2025, dengan token A7A5 menyumbang 72 miliar dolar. Bulan lalu, Komisi Eropa dilaporkan sedang mempertimbangkan larangan seluruh transaksi kripto dengan mitra Rusia, untuk menekan penghindaran sanksi. Decrypt telah menghubungi CNA dan TokenSpot untuk komentar dan akan memperbarui artikel ini jika mereka merespons.