L'analyse en chaîne remet en question les accusations américaines contre « les actifs cryptographiques iraniens » : certains portefeuilles saisis pourraient être liés à d'autres acteurs étatiques.

BlockBeats message, le 3 mai, Nominis a analysé que certaines portefeuilles de cryptomonnaies « liées à l’Iran » récemment saisies ou gelées par l’OFAC américain, leurs caractéristiques comportementales sur la chaîne ne correspondent peut-être pas au mode opératoire traditionnel du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (IRGC) iranien, ce qui pourrait impliquer d’autres acteurs nationaux. Auparavant, le département du Trésor américain avait déclaré que lors de l’opération « Economic Fury », plus de 340 millions de dollars avaient été gelés, avec un total d’environ 500 millions de dollars d’actifs cryptographiques liés à l’Iran.

Le PDG de Nominis, Snir Levi, a déclaré que, historiquement, les portefeuilles liés à l’IRGC avaient tendance à disperser leurs fonds sur plusieurs adresses, avec un solde relativement faible par portefeuille, évitant de détenir des positions à long terme, et utilisaient des opérations complexes pour réduire le risque de gel ; mais cette fois, les portefeuilles saisis présentent des différences évidentes dans leur structure financière et leur comportement. Il pense que cela soulève une question clé : combien des 340 millions de dollars d’actifs gelés sont directement contrôlés par l’IRGC, et combien impliquent une infrastructure plus large, voire potentiellement chevauchant avec d’autres réseaux financiers nationaux.

Levi a également souligné que, y compris l’IRGC et d’éventuels acteurs nationaux chinois, ces organisations continuent de faire évoluer leur utilisation des infrastructures blockchain, et que les méthodes traditionnelles de gestion des risques statiques ne suffisent plus, l’analyse comportementale et le regroupement d’adresses deviennent de plus en plus cruciaux.