Le Bureau de la lutte contre la drogue et la criminalité organisée du Département d'État américain a annoncé une récompense pouvant atteindre 4 millions de dollars dans le cadre d'un programme de récompenses pour la lutte contre la criminalité transnationale organisée, afin de recueillir des informations menant à l'arrestation de Daren Li. Selon le Daily Star Planet, Daren Li aurait aidé divers centres de fraude en Asie du Sud-Est à effectuer des activités de blanchiment d'argent. Selon des documents judiciaires, il aurait utilisé des escroqueries en cryptomonnaie et d'autres fraudes connexes pour blanchir des fonds obtenus auprès de victimes, en ordonnant à ses complices d'ouvrir des comptes bancaires aux États-Unis sous le nom de sociétés écrans, tout en surveillant les transferts transfrontaliers et internationaux de fonds des victimes. Au moins 73,6 millions de dollars de fonds de victimes ont été déposés directement sur des comptes bancaires liés à lui et à ses complices, dont au moins 59,8 millions de dollars provenant de sociétés écrans américaines impliquées dans le blanchiment des gains des victimes.