Le département du Trésor américain a sanctionné le sénateur cambodgien Kok An et son réseau de centres de fraude, impliqués dans l'escroquerie de fonds importants auprès d'utilisateurs américains.

Techub News Actualités, le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain a publié une annonce indiquant qu’il a sanctionné le sénateur cambodgien Kok An et son réseau de fraude contrôlé, impliquant 28 personnes et entités.
Ce réseau exploite plusieurs centres de fraude au Cambodge, utilisant de fausses relations romantiques ou amicales comme appât pour inciter les victimes américaines à transférer des fonds vers de fausses plateformes d’investissement en actifs numériques, volant ainsi des fonds.
Certaines personnes impliquées dans la fraude sont elles-mêmes des victimes de trafic d’êtres humains, forcées de participer à ces activités frauduleuses.
Les centres de fraude sont principalement situés dans des casinos et des zones de bureaux reconverties, fournis par Kok An via ses sociétés détenues, telles que Crown Resorts et Anco Brothers, qui offrent des locaux, des infrastructures et une sécurité, tout en utilisant des relations politiques pour obtenir une protection.
Cette opération a été menée en coordination avec la Scam Center Strike Force, comprenant également des accusations pénales contre des personnes liées aux centres de fraude en Myanmar, la fermeture de logiciels sociaux, et la confiscation de 503 noms de domaines de fraude.
Précédemment, l’OFAC a déjà sanctionné à plusieurs reprises des réseaux de fraude similaires au Cambodge et en Myanmar.