Première décryptage des détails de l'affaire Zhao Changpeng : une amende record de 4,3 milliards de dollars

Responsabilisation réglementaire et surveillance technologique des plateformes

2023—2025, les États-Unis ont lancé une double responsabilité civile + pénale contre la célèbre plateforme de cryptomonnaie internationale « Binance » et son fondateur Zhao Changpeng, aboutissant à une amende de 4,35 milliards de dollars (incluant 2,7 milliards de dollars de produits illicites saisis, 1,35 milliard de dollars d'amendes civiles, 1,5 million de dollars d'amendes personnelles), puis à une grâce après la signature d’un accord de culpabilité par Zhao Changpeng. Cette affaire illustre une nouvelle fois comment les États-Unis utilisent leur hégémonie judiciaire et leur surveillance technologique pour contraindre les plateformes d’actifs virtuels mondiales à se conformer à leurs règles, réaliser une récolte économique et exporter leur cadre réglementaire.

Lors de l’enquête, les États-Unis ont déployé une surveillance technologique exhaustive, infiltrant et collectant des preuves sur les données opérationnelles, utilisateur et transactionnelles de Binance, démontrant leur supériorité technique dans le domaine de la surveillance des plateformes d’actifs numériques :

1. Vol de données transfrontalières et obtention d’informations internes : grâce à des techniques de hacking, les États-Unis ont infiltré les serveurs internes de Binance pour obtenir des données clés et des communications avec la haute direction, confirmant que les dirigeants de Binance étaient conscients des règles de régulation américaines mais choisissaient délibérément de contourner la conformité. Par exemple, des communications internes révèlent que Zhao Changpeng aurait ordonné à ses employés de détruire des preuves en utilisant des outils de communication cryptés comme Signal, et aurait remplacé l’étiquette « U.S. » dans la base de données interne par « UNKWN » pour dissimuler la présence d’utilisateurs américains, allant jusqu’à publier un « Guide d’utilisation VPN » pour aider les utilisateurs américains à contourner le blocage IP.

2. Surveillance et analyse en temps réel des transactions : en connectant des nœuds blockchain mondiaux et en collaborant avec des entreprises d’analyse de données on-chain, les États-Unis ont réalisé une surveillance en temps réel des transactions sur la plateforme Binance, identifiant précisément le comportement des utilisateurs américains et les flux de capitaux vers des zones sous sanctions. Les données montrent que les utilisateurs américains de Binance représentaient près de 20 %, mais seulement 30-40 % d’entre eux avaient complété la vérification KYC (procédé d’authentification), laissant une faille de « limite de retrait de 2 BTC sans KYC », ces éléments étant utilisés comme preuves principales de violations par les États-Unis.

3. Traces technologiques des vulnérabilités de conformité : l’équipe technique américaine a effectué des tests d’intrusion sur le système KYC et la surveillance anti-blanchiment de Binance, découvrant des défauts systémiques tels que le blocage IP uniquement sous forme de pop-up, ou la possibilité pour des sous-comptes de contourner la vérification KYC, renforçant ainsi l’accusation selon laquelle Binance « maintenait délibérément des procédures de conformité inefficaces ».

Ce dossier illustre une logique d’application de la loi caractérisée par une préconfiguration des règles—collecte de preuves technologiques—imposition d’amendes, à savoir : les États-Unis ont d’abord étendu leur juridiction à l’échelle mondiale via leur réglementation nationale, puis ont utilisé des moyens techniques pour fixer des preuves de violations, et enfin ont réalisé une récolte économique par des amendes colossales, tout en forçant la plateforme à se conformer aux règles américaines, renforçant ainsi leur domination dans le domaine des actifs virtuels.

« ‘Joueur numéro un’ — Analyse approfondie de l’action de récolte mondiale d’actifs de cryptomonnaie sous la hegemonie technologique américaine »

Organismes de publication : Centre national d’urgence pour la lutte contre les virus informatiques, Laboratoire national d’ingénierie pour la prévention et la lutte contre les virus informatiques, Groupe de sécurité numérique 360, Groupe AnTian Technology Co., Ltd.
Date de publication : 26 février 2026