El fundador de una firma cripto es sentenciado a 37 meses por fraude, con un importe implicado de 7 millones de dólares

Según divulgó recientemente el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Justin Ryan Schmidt, fundador de la empresa de servicios de finanzas cripto Translunar, se declaró culpable de los cargos relacionados con un fraude de tipo telemático y podría enfrentar como máximo 37 meses de prisión.

De acuerdo con los documentos judiciales, entre 2020 y 2022 Schmidt indujo a múltiples víctimas a participar en inversiones mediante afirmaciones falsas, como que el fondo ya había obtenido aprobación regulatoria y que el retorno de las inversiones era atractivo. El importe implicado supera los 7 millones de dólares.

La fiscalía señaló que Schmidt ocultó durante mucho tiempo el destino real de los fondos y, incluso sabiendo que el proyecto tenía riesgos, siguió enviando información falsa a los inversionistas, lo que provocó pérdidas patrimoniales a varias personas. Actualmente, el caso aún está en una investigación adicional y, posteriormente, podrían ser responsabilizadas más personas involucradas.

Además, según informaciones, Translunar se había promocionado como una empresa de servicios financieros enfocada en inversiones en criptomonedas y activos digitales, y afirmó que sus fondos contaban con las licencias correspondientes de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos. Pero, en la investigación real, se detectaron problemas graves en su idoneidad operativa y en los retornos de inversión.

Los profesionales del sector consideran que este caso vuelve a recordar a los inversionistas que las inversiones en activos cripto siguen siendo un área de alto riesgo, y que los argumentos como “alto rendimiento” y “cumplimiento regulatorio” que usan los proyectos deben verificarse rigurosamente para evitar caer en trampas de fraude.